Интернет — мошенники вновь маскируются под фнс — все о налогах

В сети появился сайт-клон фнс — мошенники!

Чем хуже ситуация в стране, тем больше будет случаев мошенничества. И прогресс только помогает злоумышленникам в этом, с ним формы обмана приобретают всё более изощрённый, а порой и извращённый характер.

И нашей новостью на сегодня станет — “Облачение хакеров-мошенников, скрывающихся под маской Федеральной налоговой службы РФ”, целью которых является, как всегда, обокрасть пользователей российского интернета.

Кстати, летом 2014 года уже была подобная афера, жертвами которой так же являлись налогоплательщики. Им через электронную почту предлагалось компенсировать последний платеж из-за возникшей ошибки в расчёте налога, которую ФНС хочет вернуть, но для этого нужно предоставить номер банковской карты.

Начнём с того, что расскажем вам, кто это все проворачивает …. хотя нет, мы, конечно, же не знаем, да и не наше это дело, пусть этим занимаются уполномоченные органы по кибер-грабежам. Нам же достаточно донести до вас информацию о потенциальной угрозе и дать пару советов, как её избежать. Поехали!

По официальным данным ФНС с одноименного источника на nalog.ru, стало известно о неком мошенническом сайте-клоне, который появился на интернет горизонте, предлагающий налоговую компенсацию.

Данный сайт состоит всего лишь из одного раздела, а точнее из копии одного из разделов налоговой службы. Конечно же, всем понятно, что доверие к нему будет 100%, если пользователь будет уверен в полном сходстве предлагаемого источника с официальным. Поэтому не мудрено, что мошенники поступили именно так.

ЧИТАТЬ > Какой будет пенсионный возраст в России с 2019 года

Войдя на лжересурс, гостю будет предложено предоставить свои паспортные данные, где позже всплывёт диалоговое окно с информацией о возможном возврате компенсации в 0,91% от подоходного налога.

Данная цифра может меняться, дабы сбить вас с толку. Но мы настоятельно рекомендуем игнорировать такие послания, не переходите по ссылкам или подозрительным вложениям. По возможности ФНС просит обратиться всех, кто столкнулся с такой угрозой в территориальный налоговый орган.

Не видитесь, вы не заслуживаете этого, вы умнички.

Для того чтобы убедить вас в правильности ваших действий, мошенники в доказательство предлагается источник со ссылкой на какой-то там законопроект, который никаким боком не относится к сути дела, и к налоговой теме тем более.

Пройдя по ссылке “Получить компенсацию”, бедолагам уже сразу предлагается предоставить данные по банковской карте для заветной, полагающейся «по закону» выплаты.

Но мы то понимаем, что ваши реквизиты нужны не для того, чтобы что-то туда перечислить (какие-то компенсации, это же не благотворительность в конце-то концов), а совсем наоборот, чтобы изъять, украсть, списать средства, как хотите называйте, но смысл от этого не изменится.

И именно вы можете попасться на крючок интернет-мошенников, потому что схема, как и многие другие рассчитаны на обывателя, коих в интернет пространстве очень много, поэтому шансов у злодеев добиться успеха достаточно много. Не видитесь на лёгкие деньги, больше потеряете!

Да в интернете достаточно наглецов, которые прикидываются, кем угодно, готовые залезть в любую шкуру, только чтобы выудить деньги из своих жертв, но срисовать форму Федеральной налоговой службы, или любой другой госорганизации — такое на нашей памяти впервые.

Интернет-жулики, главным образом распространяют свои ловушки, преимущественно в социальных сетях, которые на данный момент очень популярны и являются жирным куском, они в свою очередь рассчитывают на засидевшихся подписчиков любимых групп, на их помутневшее и расслабленное состояние ума от каждодневных часовых перелистований лент.

ЧИТАТЬ > Как оплатить налоги по индексу платежного документа онлайн

Помните это, и главное — ФНС не будет никогда прибегать к такого рода денежным выплатам, а для этого существует специальный сервис, как личный кабинет налогоплательщика физического лица, это единственное место взаимодействия налоговой службы с частными лицами по предоставлению различных электронных сервисов, после идет отделения ФНС, конечно же.

Так что берегите себя, свои деньги и в последующем свои нервы. Ведь, как гласит народная мудрость, чем беднее, тем нервнее!

Источник: https://nalogtoday.ru/moshenniki-prikryvayutsya-sajtom-fns/

Мошенники освоили Интернет

Коллаж Романа ГРАМОТЕНКО

Люди «серебряного возраста» всегда были одной из главных мишеней мошенников различного рода. Прежде жулики работали так: ходили по квартирам, «впаривая» приборы для производства живой и мертвой воды или устройства для моментального излечения от имеющихся и даже от будущих болячек.

СРОЧНО ПОЛУЧИТЕ ВАШ ПЕРЕВОДСейчас мошенники переместились в интернет-пространство, ведь уже многие пожилые люди освоили компьютерные программы. И вряд ли кто-то будет возражать против утверждения, что Интернет значительно облегчает жизнь. Не всем, конечно, но многим.

Но как изобретение автомобиля привело к гибели многих людей, так и современные так называемые высокие технологии таят в себе большую опасность для граждан.К примеру, владельцы электронной почты в последнее время стали регулярно получать сообщения, что им пришел солидный денежный перевод на сумму 51 тысяча 458 рублей 21 копейка.

Мне такие сообщения приходят регулярно – один раз в три-четыре дня. В них говорится, что для получения перевода достаточно перейти по такой-то ссылке. И тогда деньги сами свалятся на банковскую карту. Обрадованный донельзя человек даже не задумывается, что просто так деньги не падают ни с неба, ни по e-mail, и открывает указанную ссылку.

Но бесплатный сыр, как народ верно подметил, бывает только в мышеловке. В итоге с банковской карты доверчивого пользователя пропадает немалая сумма денег.А вот еще одна из таких «разводок». На мобильный телефон поступает звонок. Но когда человек собирается ответить, связь уже прерывается.

И хотя высветившийся на дисплее мобильника номер явно незнакомый, гражданин чаще всего перезванивает. В результате с его телефона исчезают все деньги.

В прошлом году, кстати, самарские полицейские зафиксировали более трехсот случаев телефонного и интернет-мошенничества.

А ТЕПЕРЬ ПРИШЛИ И ОПСТакие «разводки», скорее всего, воплощают мошенники-индивидуалы. Но в последнее время такой деятельностью занялись, похоже, уже ОПС – организованные преступные сообщества. Поскольку индивидуалам, скорее всего, не под силу маскировка под серьезные структуры.

Не так давно некий «межрегиональный общественный фонд развития» рассказывал в соцсетях о «выплатах по СНИЛС». «Оформить» страховые выплаты обещали всем желающим. Для этого нужно было лишь вписать свои паспортные данные или номер СНИЛС в форму на сайте этого фонда. Затем человек видел на экране список организаций, которые «должны» ему денег, и соответствующие суммы.

Также ему были доступны «отзывы» «довольных» получателей выплат. Разумеется, «липовые».После нажатия кнопки «Получить деньги» пользователю предлагалось заплатить некую сумму за перевод денег на его счет. «Разводка» очень примитивная, но, по данным МВД РФ, на нее тем не менее «повелись» тысячи людей.

А недавно появился мошеннический сайт-клон Федеральной налоговой службы, который предлагает получить налоговую компенсацию. Страница представляет собой копию одного из настоящих разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести свои паспортные данные.

После этого в диалоговом окне сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91 процента от уплаченного подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация якобы положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике.

Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, ФИО владельца, а также код на обратной стороне карты. Такой мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях.

И хотя цифра снижения подоходного налога совсем небольшая, всего-то 0,91 процента, люди все равно «клюют» и «клюют», не зная или напрочь забыв, что интернет-взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика», если он, конечно, открыт. Только там можно прояснить любой налоговый вопрос.

О распространении нового вида мошенничества предупредило на своем сайте и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ): «Неустановленные лица посредством e-mail-рассылки направляют в адрес граждан ложное сообщение о том, что они находятся в неком «черном списке», который содержится в якобы общедоступной базе НБКИ, за что с них будут взимать пени и штрафы.

Данное сообщение заканчивается предложением перейти по соответствующим интернет-ссылкам – с тем, чтобы получить подробную инструкцию, каким образом можно исключить свои данные из этого «черного списка». В качестве отправителя сообщения, как правило, указывают Национальное бюро кредитных историй.

Многие люди, получив такое сообщение, пугаются и стремятся выяснить, как и почему они туда попали. Но если человек из так называемого «черного списка» переходит по ссылке, которую ему присылают мошенники, то его компьютер заражается вирусом. Таким образом мошенники крадут персональные данные людей, получают доступ к электронным платежам, реквизитам банковских карт и счетов, другой конфиденциальной информации.А буквально несколько дней назад интернет-мошенники на сайте «Единого центра компенсаций по страховым случаям» стали предлагать людям получить выплаты по полису обязательного медицинского страхования за неиспользованные медицинские и прочие услуги. Эти выплаты якобы делаются за последние три года.

Мошенники предлагают ввести на этом сайте ФИО и данные полиса ОМС, после чего система показывает пользователю страховую компенсацию, на которую он может претендовать. Обычно речь идет о сотнях тысяч рублей.

Однако, чтобы получить эти деньги, необходимо оплатить перевод, а также другие услуги. За очень короткое время интернет-мошенники таким образом обманули десятки тысяч людей – в среднем на 15 тысяч рублей каждого.

УБЫТОЧНЫЕ ПРОДАЖИВ последние годы стали очень популярными интернет-площадки по продаже личных вещей. Мошенники и до них добрались. Вот только два примера. Женщина решила продать квартиру. Разместила соответствующее объявление, после чего с ней связался покупатель. Он выразил большую заинтересованность в приобретении ее недвижимости и даже предложил перевести залог.

Для этого попросил у продавца данные банковской карты и код безопасности, который ей пришел по СМС. После этого с карточки женщины исчезли несколько десятков тысяч рублей.А печальный рекорд принадлежит жителю Пермского края, который разместил на интернет-площадке объявление о продаже шкафа.

В итоге мужчина лишился 12 миллионов рублей, хранившихся на его карте, доступ к которой получили мошенники.

Словом, уважаемые наши читатели, в Интернете надо проявлять особую бдительность. Там немало последователей Остапа Бендера. И даже если вы очень любите сыр, постоянно вспоминайте, что такой продукт бесплатным бывает только в мышеловке.

Держитесь подальше от тех, кто его предлагает. Смотрите в Интернете фильмы, слушайте музыку, читайте книги, новости, переписывайтесь с близкими и друзьями. Но сразу же сбрасывайте предложения, даже самые заманчивые.

И тогда ваша жизнь будет спокойной и без материальных потерь.

Аркадий СОЛАРЕВ.

Источник: https://www.socgaz.ru/5780-moshenniki-osvoili-internet

Онлайн-МФО отбиваются от мошенников

Скоринговые системы МФО, работающих в онлайне, отклонили более 180 тыс. потенциально мошеннических заявок

https://www.youtube.com/watch?v=ynmWlsjlLVE

Данные о количестве подозрительных заявок на микрозаймы в онлайн-МФО, которые сами компании относят к мошенническим, были подготовлены онлайн-МФО Money Man совместно с Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Согласно этим данным, с января по сентябрь 2016 года скоринговые системы МФО, работающих в онлайне, отклонили более 180 тыс. потенциально мошеннических заявок (5,4% от общего количества всех заявок на займы МФО). За аналогичный период прошлого года число таких заявок было ниже — 115 тыс. штук.

Всего в 2015 году компании отклонили порядка 160 тыс. потенциально мошеннических заявок на микрозаймы.

Нестабильность в экономике влечет за собой и рост мошенничества

Рост мошеннических заявок на микрозаймы отмечают и в других онлайн-МФО. Так, например, в онлайн-МФО «Робот-Займер» говорят об увеличении числа мошеннических заявок на 30–40% за девять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Основной причиной роста мошенничества в онлайн-МФО связывают с нестабильной экономической ситуацией.

«С ростом цен, только за 2014 год — 10 месяцев 2016 года уровень официальной инфляции приблизился к 30%, также сокращаются рабочие места, особенно в финансовом секторе.

Как правило, нестабильность в экономике влечет за собой и рост мошенничества»,— отмечает гендиректор MoneyMan Борис Батин. Еще одна причина — рост проникновения интернета, в том числе и мобильного, указывают участники рынка МФО.

Как правило, получить мошеннический заем пытаются молодые мужчины без стабильного источника дохода

Мошенники отдают предпочтение онлайн-компаниям, так как считают, что их обмануть проще, чем банки или офлайн-МФО, где так или иначе придется лично встречаться с кредитным специалистом, указывают участники рынка. Влияет и ощущение отсутствия риска, так как заявка на получение микрозайма подается удаленно.

Описать «полноценный» портрет типичного онлайн-мошенника в компаниях затрудняются, так как при подаче заявки такие лица очень часто указывают недостоверные данные.

Впрочем, обобщенный портрет все-таки есть: как правило, получить мошеннический заем пытаются молодые (18–35 лет) мужчины без стабильного источника дохода, которые уже могли совершать различные (уголовные или административные) правонарушения, указывает Сергей Седов.

По оценкам Бориса Батина, средняя сумма микрозайма, на которую претендуют потенциальные мошенники, составляет порядка 8900 тыс. руб.

«Мошенников можно условно разделить на две основные группы: любители и профессионалы»,— объясняет Борис Батин.

По его словам, «любители» не придумывают какие-то сложные схемы, они надеются на удачу: пользуются вымышленными именами, поддельными документами и так далее.

Если взять заем не выходит, то пробуют использовать настоящие данные, но сообщают чужие или недействительные телефонные номера, максимально скрывают сведения о себе.

Как правило, они маскируются под добросовестного клиента, используют реальные данные людей

При заполнении анкеты в интернете много раз меняют различные поля, стремясь обмануть систему. Зачастую у них очень плохая кредитная история или же несколько активных кредитов и микрозаймов, которые взяты недавно, и даты платежей по ним еще не подошли, отмечает Борис Батин.

«Профессионалы» подходят к делу основательно. «Они обладают необходимыми знаниями и владеют схемами для получения денег незаконными способами.

Они понимают специфику работы кредитных организаций, знают средние суммы, сроки займов, постоянно тестируют системы банков, МФО, компаний онлайн-кредитования на уязвимость.

Как правило, они маскируются под добросовестного клиента, используют реальные данные людей, которые даже не подозревают, что на них оформляют кредиты. По поддельным документам покупают сим-карты и открывают счета в банках и многое другое»,— объясняет Борис Батин.

В сегменте займов до зарплаты в офлайне уровень мошенничества незначителен

Другая ситуация складывается у МФО, работающих в офлайн-сегменте. В таких компаниях клиент, претендующий на получение микрозайма, так или иначе лично встречается с представителем МФО, поэтому и возможностей для оформления мошеннического займа меньше. По оценкам собеседника портала Bankir.

Ru в одной из крупнейших МФО, доля мошеннических заявок в офлайн-МФО составляет менее 1%, и этот показатель находится на стабильном уровне в последние несколько лет. Это подтверждают и другие участники рынка. «В сегменте займов до зарплаты в офлайне уровень мошенничества настолько незначителен, что трудно говорить о какой-то динамике.

Сумма займов низкая, особенно для заемщиков, впервые обратившихся в компанию. К тому же для получения требуется оригинал паспорта, подделать который стоит крайне дорого. Также имеется комплекс проверок, который по качеству не уступает банковскому уровню»,— поясняет директор по рискам ГК «Быстроденьги» Сергей Весовщук.

По его словам, мошенникам просто невыгодно работать в этом сегменте.

Этот декабрь — не исключение, и мы отмечаем сезонный рост мошеннической активности примерно на 20% выше относительно среднего показателя

При этом в МФО прогнозируют рост количества мошеннических заявок к концу 2016 года. «Декабрь всегда был месяцем повышенного риска — бизнес хочет выдать максимум в высокий сезон и выполнить годовые цели»,— рассуждает Сергей Весовщук.

Для этого многие компании, не взирая на последствия, ослабляют рисковые политики, что привлекает мошенников.

«Этот декабрь — не исключение, и мы отмечаем сезонный рост мошеннической активности примерно на 20% выше относительно среднего показателя»,— указывает Сергей Весовщук.

Впрочем, уже в 2017 году количество мошеннических заявок может пойти на спад. «По нашим данным, процент заявок с признаками мошенничества в четвертом квартале 2016 года (на 28 декабря 2016 года) составил 4,3% от общего количества заявок, то есть процент таких заявок снижается. По нашим прогнозам, в 2017 году он будет на том же уровне или немного ниже»,— отмечает Борис Батин.

Схожей позиции придерживаются и в МФО «Робот Займер». «Мошенничество развивалось всегда, и 2017 год не станет исключением. Недобросовестные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые способы и обходные пути.

Но мошенникам будет работать все сложнее, так как МФО постоянно увеличивают количество источников данных, осваивая новые скоринговые технологии»,— резюмирует Сергей Весовщук.

Иллюстратор: Ольга Манолова

Источник: https://bankir.ru/publikacii/20170109/onlain-mfo-otbivayutsya-ot-moshennikov-10008446/

Мошенники под видом налоговой службы

Федеральная налоговая служба обнаружила очередное мошенничество с использованием автоматического обзвона людей. «Налоговые служащие» требуют сдать декларацию, сообщают о задолженности и штрафах. Когда человек перезванивает, чтобы разобраться, со счёта списывают деньги.

Но если кто-то позвонил и представился налоговым инспектором, это ещё не значит, что вас обманывают.

Налоговый инспектор вполне может позвонить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу во время проверки.

Например, если показатели в декларации не сходятся с выпиской по расчётному счёту или есть ошибки в заполнении. Или идёт встречная проверка, а инспектору что-то непонятно.

Звонить могут не только из налоговой: ещё из соцстраха, пенсионного фонда и статистики. Иногда, чтобы разобраться, на самом деле хватает одного звонка.

Также звонок может поступить обычному физическому лицу, которое не занимается бизнесом. Например, если не сошлись данные для вычета или есть ошибка в реквизитах для возврата налога. Настоящий инспектор позвонит по телефону, который указали в заявлении или декларации.

О долгах по налогам тоже звонят. Это прямо рекомендовано всем инспекциям в письме об урегулировании задолженности физических лиц. Могут даже на работу сообщить, что у вас недоимка по налогам. Это законно.

Как же отличить мошенника от инспектора?

Только не автоответчик. Нет такого сервиса, через который налогоплательщикам автоматически сообщают о недоимках и штрафах на мобильный телефон. Даже если из налоговой инспекции и позвонят, это будет настоящий человек и точно не с угрозой штрафа. В любом случае сначала будет письменное оповещение или через личный кабинет налогоплательщика, если он зарегистрирован.

Личный кабинет. Если налоговая на самом деле ждёт декларацию или денег, это отражено в личном кабинете и лицевом счёте. Не бывает такого, что в лицевом счёте недоимки нет, а по данным инспектора – есть. Лучше провести настройку личного кабинета, чтобы избежать волнения.

Лицевой счёт. Любой человек и предприниматель может заказать акт сверки и справку об отсутствии задолженности. Это полезно делать хотя бы раз в год.

Не стоит перезванивать. У налоговой службы есть единый номер – 8-800-222-22-22. Никаких коротких номеров.

Не болтать лишнего. Вы не обязаны по телефону отвечать на вопросы про своё имущество, место работы и доходы. Налоговая служба может узнать об этом по своим каналам. А вот злоумышленники могут использовать данные в личных целях.

Если случилось так, что все же вы перезвонили и была списана большая денежная сумма, стоит написать заявление в полицию. Требовать возврата денег от оператора сотовой связи бесполезно – они не виноваты.

Если мошенники узнали ваши реальные данные об имуществе, вычетах или долгах, идите в полицию в любом случае.

Копию заявления отправьте в налоговую и следите за ситуацией. Эти данные могут использовать, чтобы забрать много ваших денег.

Источник: https://vestnik-lesnoy.ru/moshenniki-pod-vidom-nalogovoj-sluzhby/

О реальной обстановке в налоговых органах, или до чего довёл фнс михаил мишустин

Наше издание часто пишет о Михаиле Мишустине – всё-таки федеральная налоговая служба одно из ключевых ведомств в системе гос.управления любого государства.

Недавно телеграм-канал «Устинов троллит» опубликовал информацию о том, что якобы по словам злых языков руководство ФНС оплачивает стоп-листы ряду изданий (подробности в канале) – так о чём же именно хотят замолчать в ФНС? Текст получился большой, объёмный, и, самое главное, вдумчивый и рекомендован к внимательному прочтению всем неравнодушным лицам так или иначе связанным с налоговыми органами в России…

О чём не говорят вслух в фнс

Налоговая служба России – это почти 150 тысяч сотрудников и около 1000 подразделений, расположенные в каждом регионе России.

Последние 8 лет ФНС постоянно на слуху: электронная регистрация, сервисная компания, модернизация, открытые сведения, АСК НДС, блокчейн, биг дата, современные программные средства, онлайн кассы, дата-центр в Дубне, облачный «кулак». Если кратко – победы, радость налогоплательщиков, несмолкаемые аплодисменты…

Чем же живут налоговики в регионах, что ждут, о чем мечтают?

Последним их ожиданиям не суждено было сбыться. Мишустин на повышение не ушел. Дело в том, что, начиная с 2016 года руководитель ФНС сидел на чемоданах и ждал «вице-премьерства».

Как высказывали мнение ряд источников, Мишустин планировал подсидеть» финансового вице-премьера.

Якобы такие слухи распространяло его окружение, сразу после убийства Дениса Вороненкова у руководителя ФНС появилась уверенность в завтрашнем дне… Его ближайшее окружение было уверено, к лету 2018 года повышение точно случится.

Действительно, живой, эмоциональный (иногда до возбуждения) руководитель, умеющий выступать перед широкой аудиторией, прекрасный пиарщик должен иметь карьерный рост…

Но есть и другой Мишустин (для внутреннего пользования). Его ухода желают из-за отсутствия профессиональных знаний, маскируемого хорошей краткосрочной памятью, из-за неумения работать с кадрами, подобострастным отношением к руководству, хамством и матом в отношении равных себе и подчиненных.

Налоговая служба рассматривается им как место «кормления себя и своих дворовых», как трамплин для будущих карьерных высот. Сотрудники налоговых органов – это инструмент для достижения личных целей.

Постоянно требуя от ближайшего окружения новых идей, которые могут понравиться первым лицам страны, Мишустину безразлично как это будет исполняться «на земле».

Надо быть сервисной компанией – налоговый инспектор будет работать в субботу; надо протолкнуть онлайн кассы за 50 тысяч рублей – инспекции должны пропагандировать их в местных СМИ и не допускать негатива в адрес ФНС.

Любые публичные выступления Мишустина сопровождаются длительными репетициями не хуже подготовки к Параду Победы, что тоже не вызывает восторга у сотрудников ФНС. Ожидая приема у руководства страны он направляет сотни смс подчиненным, восполняя как отсутствующие знания, так и нежелание погружаться в профессиональную тематику (одни и те же вопросы задаются с разницей в несколько дней).

Конечно, можно возразить – что такого уж необычного в Мишустине?! Сейчас большинство руководителей ведомств такие. Главное, чтобы не мешал работать, платил нормальную зарплату. Москва далеко и высоко, трудись помаленьку…

Но как раз работать сотрудникам налоговых органов не дают.

Информацизация, модернизация и другие умные слова в ФНС

а) Придя в ФНС Мишустин по заведенной им традиции закупил «железо» для территориальных налоговых органов. Но договор на обслуживание этого «железа» был заключен с одной московской компанией. Если в любой инспекции (как в далёком сибирском городке, так и в самой Москве) ломался компьютер, починить его могла только эта компания.

На практике – инспекции (в том числе и столичные) находили местного специалиста для ремонта, оплачивая его услуги «криво». А выбранная ФНС компания только присылала на подпись акты о проведенных работах по техническому обслуживанию, которые само собой не проводились. Вопрос «Куда же ушли деньги?» региональные налоговики не задают. Себе дороже…

Стоит напомнить, что интерес к «кормлению на Айти» у Мишустина появился еще в те времена, когда в гос.службу его лоббировал его «покровитель и близкий партнёр» Борис Фёдоров.

АИС Налог — 2 и 3

На модернизацию программных средств налоговых органов потрачены миллиарды бюджетных средств. Эти информационных системы должны были совершить прорыв в контрольной работе фискалов. Однако, поступления по проверкам нисколько не увеличились по сравнению с 2008-2009 годами, когда в ФНС под руководством Мокрецова курировала контрольный блок Т. Шевцова.

Внедрение АИС Налог-3 для юридических лиц до сих пор не завершено, Мишустин отложил его до лета 2018 года, в надежде, что этот «долгострой» будет доделывать его преемник. Отчитываясь перед Путиным Мишустин откровенно вводил первое лицо в заблуждение…

Для региональных налоговиков перенос срока только в радость. Вся страна испытала на себе ужас ввода в эксплуатацию АИС Налог-3 для физических лиц – бесконечные ошибки в начислениях имущественных налогов.

Третий год налоговые инспекции расхлебывают вал жалоб на неправильно исчисленный налог (за давно проданный или никогда не приобретавшийся автомобиль, земельный участок, квартиру). Сколько сил, нервов и средств потратили миллионы россиян, чтобы доказать истину.

Всё это лишний раз бьет по авторитету российской власти.

И если 5 лет назад можно было ссылаться на ошибки в базах данных других ведомств (к чему Мишустин активно прибегал и «топил» своих коллег чиновников), то сегодня ошибки выявляются внутри налоговой биг дата. Это последствия сырой и недоработанной АИС Налог-3.

Автоматизированная система контроля НДС (АСК НДС)

Администрирование налога на добавленную стоимость – «ахиллесова пята» налоговых органов. Возмещение НДС из бюджета или принятие его к зачету – наиболее коррупционноемкая процедура среди налоговиков.

Решить проблему с НДС пытались многие руководители, начиная с Г. Букаева. По большей части, безуспешно. Однако, Мишустин пошел дальше всех.

Он не только крайне формально отнесся к решению данной проблемы, но и смог освоить на этом миллиардный бюджет. Но обо всем по порядку.

В рамках программы совершенствования налогового администрирования было принято решение о разработке программного комплекса АСК НДС и выделены значительные денежные средства. Результатом применения АСК НДС должен был стать значительный рост поступлений налога на добавленную стоимость.

Однако, АСК НДС – это не самостоятельная информационная система, это только лишь поисковая система в базе данных налоговых органов, позволяющая формировать списки компаний, у которых имеются расхождения по сравнению с счет-фактурами их контрагентов (так называемые «разрывы»).

Далее каждая налоговая инспекция должна отработать свои «разрывы» — вызвать директора каждой компании, проверить находится ли организация по месту своего нахождения и, в конце концов, убедить подать уточненную декларацию по НДС (без зачета или возврата).

Также требуется найти бенефициара каждой мошеннической схемы по НДС (крупный завод, фабрику, комбинат и т.д.) и доначислить ему неуплаченный налог.

Учитывая отсутствие правовой базы (данные АСК НДС не являются доказательством), судебные перспективы по таким доначислениям в 90% случаев будут неблагоприятными для налоговых органов. Это тяжелый, кропотливый и, к сожалению, бесполезный труд.

Поскольку значительное количество «разрывов», а также отрицательная судебная практика влияют на рейтинг каждого налогового органа, а следовательно, и на оплату труда, налоговики стараются под надуманным предлогам отказывать в приеме деклараций НДС по проблемным компаниям.

Тем самым, опять создается «узкое горлышко», которое позволяет мошенникам воровать бюджетные средства, а нечистым на руку налоговикам получать незаконное вознаграждение только лишь за прием декларации НДС.

Результат АСК НДС печален – на разработку якобы программного средства потрачены огромные бюджетные средства, а эффективность администрирования НДС стала еще хуже. Вот она – работа Михаила Мишустина на результат!

Кадровая работа Михаила Мишустина

Мишустин, действительно, не умеет работать с кадрами (есть прошлый негативный опыт). В 2010 году он пришел в ФНС с «футбольной» командой близких и лично ему преданных людей, собранных из Министерства по налогам и сборам и Федеральной службы кадастра недвижимости.

Выстраивать отношения с подчиненными без личной преданности он не умеет. Но надо как-то работать. И здесь возникает фигура Игоря Шевченко – главного кадровика ФНС (бывшего прокурора), входящего в ближайший круг Мишустина, его доверенное лицо.

Для налоговиков наступает другая жизнь…

Контракт на полгода и на 1 год

С момента образования в 2004 году Федеральной налоговой службы контракты с руководителями региональных управлений заключались на срок до 3 лет. Все остальные сотрудники региональных управлений и инспекций работали на бессрочных контрактах.

С приходом Мишустина с помощью Шевченко стали предусмотрены только контракты сроком на 1 год для всего руководящего состава региональных управлений и инспекций (исключение — М. Третьякова из Москвы, Е. Макарова из Подмосковья и некоторые другие близкие и «надежные» люди).

Об этих людях читатели телеграм-канала «Устинов троллит» прекрасно знают все подробности… в том числе и об их «схемах» на НДС…

Можно представить сколько ненужной бумажной волокиты появилось у региональных кадровиков. Годичный контракт позволяет Шевченко без объяснения причин, без дисциплинарных взысканий, по своей личной прихоти или корыстной заинтересованности уволить любого из руководителей управлений, их замов, начальников инспекций в связи с истечением срока контракта.

Можно предположить, что это Минфин установил для ФНС годичные сроки контрактов. Но Минфин – крайне консервативное ведомство, и в нём и в Федеральном казначействе контракты с руководящим составом либо бессрочные либо 5-летние.

Минфин старается дистанцироваться от кадровой работы ФНС, тем более что Антон Силуанов явно пасует под напором Мишустина.

В ФНС даже удивляются тому, что сам Мишустин часто подмечает, что это скорее «Силуанов на подхвате» а не его формальный подчинённый Мишустин.

В последнее время появилась усовершенствованная версия: контракт на 3 месяца или на полгода. Возникает вопрос: если есть сомнения в какой-то кандидатуре, зачем назначать на должность?

Внедрение суперсрочных служебных контрактов можно объяснить борьбой с коррупцией. Но исторический опыт показывает, что отсутствие стабильности государственной службы, наоборот, влечет взрывной рост коррупции. Неуверенный в завтрашнем дне человек воспринимает должность исключительно как место для зарабатывания денег, при этом не гнушаясь противозаконным доходом.

Между тем, только в 2018 году годичные контракты не уберегли от совершения противозаконных действий руководителей Управлений по Курганской, Нижегородской и Тюменской областям. Об этих историях мы в подробностях писали.

Всего с момента прихода Мишустина в ФНС были возбуждены уголовные дела в отношении 9 из 85 руководителей региональных управлений, противоправная деятельность которых была пресечена ФСБ России. Внутренний контроль службы безопасности ФНС, курируемый Шевченко, не сработал. Видимо, не для этой цели вводились срочные контракты…

Близкие люди Михаила Мишустина

Вот что пишет об окружении Михаила Мишустина телеграм-канал «Устинов троллит»:

Молодая поросль Мишустина

Новые лица – это молодые амбициозные руководители Управлений — назначенцы Шевченко. Их стремительный карьерный рост сопровождается скандалами, зато они умеют достойно отблагодарить старших товарищей. Для 90% населения России сумма, озвученная для назначения на руководящую должность в налоговых органах (от 2 до 8 млн. евро) является космической. Но такова жизнь…

Итак, новые лица: М. Гаджиев из Астрахани (возглавлял отдел по контрольной работе в Управлении по г. Москве, хотел занять место М. Третьяковой, пока отправлен руководить управлением на малую родину); В.

Рыжук из Кургана (был замом руководителя в Тюмени, стал руководителем в 31 год, уволил 70% руководящего состава налоговых органов Курганской области, в рабочее время ездил на служебном авто домой в Тюмень. Арестован в феврале 2016 года); А. Шаурин из Владимира (был начальником ИФНС № 36 по г.

Москве, привез из Москвы замом девушку Е. Никулину (1987 г.р.), также отличающуюся стремительным карьерным ростом. Считает Владимирскую область стартом для последующего роста до руководителя по г. Москве); С. Гусев (был начальником ИФНС № 51 по г. Москве, привез из Москвы своего зама А. Мирзоева.

Зачищает коллектив, использует труд сотрудников Управления для домашней работы в своей квартире. Публично заявляет, что Липецкая область – это временный этап большой карьеры).

Кадровая чехарда федеральной налоговой службы

У Мишустина-Шевченко отсутствует системная кадровая работа. Резерв кадров ФНС – это профанация, которая не имеет никакого отношения к реальным назначениям.

Шевченко отказался от утверждения порядка ротации налоговиков, ссылаясь на отсутствие средств.

Однако, регулярно за месяц до окончания контракта может предложить руководителю управления просто переехать поработать в другой регион сроком на 1 год (с возможным продлением). Естественно, без предусмотренных федеральным законом выплат.

Ротация по-Шевченко – это ситуация, при которой можно отказаться и остаться без работы, а можно согласиться, ведь будущий коррупционный доход, к которому фактически принуждают, с лихвой окупит затраты на переезд.

Наиболее часто ротируемые руководители региональных управлений: Д. Фотинов (Волгоград – Нижний Новгород – Ростов-на-Дону); Д. Яковицкий (Москва – Тверь – Ярославль); А.

Гнедых (Сочи – Коми – Карелия — Ленинградская область – Карелия после неудачного опыта муниципального управления в Белгородской области); А. Легостаев(Алтайский край – Владимир – Новосибирск); Ю.

Куриленко (Красноярск – Бурятия – Алтайский край).

Отсутствие какой-либо кадровой политики приводит к тому, что длительное время (более 1 года) не были назначены руководители управлений во Владимире и в Оренбурге. Комичная ситуация сложилась в Марий Эл – за 1 год там поменялось 4 и.о. руководителя. В итоге – назначили на должность руководителя управления начальника инспекции из соседнего Татарстана.

Слабые и непродуманные назначения на такие серьезные должности приводят к тому, что в регионах руководитель работает не более 2 лет, а потом уходит на улицу: С. Бабаеваиз Тамбова, С. Чарушина из Кирова, Б. Хижняков из Липецка.

Полный провал – именно так можно охарактеризовать организацию Шевченко кадровой работы ФНС России. Безысходность, отсутствие мотивации и справедливых кадровых лифтов не способствуют укреплению системы налоговых органов. И показушническим кадровым конкурсом ФНС «Сделай карьеру сам» ситуацию уже не исправить.

Заработная плата налоговиков в регионах

Третья причина недовольства Мишустиным – это низкая зарплата. Оплата труда сотрудников ФНС состоит из оклада (4-5 тыс. рублей у начальников инспекций), надбавок (стаж, чин, выслуга лет) и системы материального стимулирования (СМС – квартальная премия).

Впервые СМС была выплачена налоговикам при А. Сердюкове, именно он смог выбить и обосновать дополнительное финансирование.

Сейчас средний годовой доход начальника инспекции в регионе около 700 тыс. рублей, включая СМС.

Размер СМС для каждого региона свой и определяется по результатам работы за каждый квартал в соответствии с рейтингами оценки, в которых начисляются баллы. Однако, здоровое соперничество между региональными управлениями превратилось в поощрение особенно близких регионов из-за внедрения аналитического балла.

Стабильно первые места в рейтинге у Москвы и Московской области, Башкирии и Татарстана, поэтому и зарплата в регионах может отличаться в разы. СМС у М. Третьяковой составляет не менее 1 млн.рублей в квартал. Среди регионов за место в рейтинге разворачивается настоящая борьба.

В ход идет всё – завышение показателей работы, подкуп начальников управлений центрального аппарата ФНС, которые имеют возможность добавить аналитический балл, и конечно, обращение к Шевченко.

К сожалению, регионы не понимают, что львиную долю СМС забирают даже не «богатые» регионы, а центральный аппарат ФНС (ЦА). При М. Мокрецове ЦА ФНС был сокращен до 9 управлений, а зарплаты оставшимся сотрудникам были подняты. За 8 лет руководства Мишустиным ЦА разросся до 21 управления.

Соответственно, увеличилась численность центрального аппарата, увеличился фонд оплаты труда и «кусок пирога» от СМС. Поэтому-то и регионы, всегда получавшие в 3-4 раза меньше сотрудников центрального аппарата, стали еще беднее.

Парадокс, но сейчас на 1 отдел инспекции приходится 3-4 управления ЦА, прямо как у Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил».

Вот чем живут региональные налоговики, подавляющее большинство которых честно и добросовестно выполняют свою работу.

Они еще надеются на лучшее… Уберите Мишустина…

Уважаемые читатели! Если у Вас имеются какие-то дополнительные сведения или материалы по данной теме, просим сообщить по адресу: [email protected]

Копирование и распространение материалов с сайта ustav.net возможно при условии ссылки на первоисточник

Источник: https://compromat.ws/o-realnoj-obstanovke-v-nalogovyh-organah-ili-do-chego-dovyol-fns-mihail-mishustin/

Новый вид мошенничества или «Вам звонят из налоговой»

Внимание: мошенники придумали новый способ отъема денег у населения.

Схема проста.

Раздается звонок, автоответчик сообщает: «Вы нарушили сроки подачи декларации, штраф составляет …», «Ваша просроченная задолженность по налогам на текущий момент составляет …, штраф составляет…», дальше следует предложение перезвонить на номер для уточнения сведений. Номер указывается платный. Если человек перезванивает, с его счета списываются деньги, а никакую уточняющую информацию ждать не приходится.

Как не вступить в ряды обманутых налогоплательщиков?

Помните: налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Данное сообщение, а также предупреждение о появившемся новом виде мошенничества было опубликовано на сайте Федеральной налоговой службы 19 июля 2017 года, страница https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6945603/.

Тем не менее надо иметь в виду, что в ряде случаев налоговый инспектор может действительно вам позвонить.

Например, в соответствии с письмом ФНС №ГД-4-8/18401 от 21.10.2015 г «Об урегулировании задолженности физических лиц» вас могут проинформировать по телефону о том, что образовалась задолженность свыше 10 тыс.руб.

(для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга свыше 50 тыс.руб.). Сотрудник налоговой инспекции может позвонить, если у вас не хватает каких-то документов для получения налогового вычета, встретилась ошибка в реквизитах и т.п.

Словом, не каждый, кто представляется налоговым инспектором – мошенник.

Отличить настоящего сотрудника налоговой инспекции от злоумышленника бывает иногда сложно, поэтому по телефону не сообщайте никакой лишней информации, в том числе о вашем имуществе, доходах.

Запишите ФИО и должность позвонившего сотрудника для того, чтобы сверить потом в налоговой инспекции. Перезванивать инспектору можно только по телефону, указанному на официальном сайте ФНС, страница контакты и обращения / контакты инспекций.

Например, контакты инспекций Ставропольского край можно найти на странице https://www.nalog.ru/rn26/apply_fts/#t1.

Может ли у вас быть просроченная задолженность по налогам, о которой вы не знаете? Конечно, может.

Многие люди ждут, пока им по почте придут «письма счастья» — бумажные уведомления об уплате налогов. При этом они забывают о ненадежности бумажного документооборота.

Даже если добросовестные работники налоговой инспекции отправят бумаги в срок, их усилия могут свести к нулю проблемы на почте или даже неисправные почтовые ящики.

Например, у моего знакомого всю поступившую за неделю корреспонденцию съела собака и теперь он не знает, было ли там письмо из налоговой или нет.

Другие знакомые поступают, как им кажется, проще. Они ждут, пока пройдут сроки уплаты налогов, после чего в онлайн-кабинете их банка появляется информация об уже просроченной к тому моменту задолженности.

Минусы такого подхода состоят даже не в том, что эти люди каждый год платят налоги с нарушением срока.

Информация об уплате налогов поступает с задержкой, так что у нерадивых плательщиков может образоваться просроченная задолженность по уплате штрафов, о которых они даже не подозревают.

Нельзя исключать и возможность ошибки, как по вине сотрудников налоговой инспекции, так и в результате сбоя системы.

Чаще всего встречаются ситуации, когда автомобиль продан и снят с учета в ГИБДД, а налоги продолжают приходить.

Бывают еще случаи, когда автомобиль не переоформляют на нового владельца, а передают по генеральной доверенности, например, когда родители покупают машины детям.

Нередко счастливый автовладелец забывает платить налоги, а старый хозяин машины получает уведомление о просроченной задолженности и начисленных штрафах, или, еще хуже, узнает в аэропорту перед вылетом о том, что за границу его из-за долгов не выпускают.

Как известно, гораздо проще предотвратить проблемы, чем их исправлять.

Хотя бы раз в год делайте сверку начисленных и уплаченных налогов. Откройте личный кабинет на сайте https://www.nalog.ru.

Так вы сможете в любое время контролировать начисление налогов, а также вовремя их оплачивать.

Если же по каким-то причинам вам это неудобно (например, бабушка, которой вы помогаете с уплатой налогов, считает интернет вселенским злом), то сверку можно сделать в налоговой инспекции.

Проверяйте, правильно ли отражено ваше имущество в базе налоговой, особенно, если вы недавно что-то продали или приобрели. В случае нахождения ошибок и несоответствий приходите с документами в налоговую или пишите запросы по электронной почте.

Людмила Белоусова, независимый финансовый консультант

Источник: https://fingram26.ru/articles/nalogi/7858/

Мошенники разводят на деньги под видом налоговой

ФНС обнаружила новый вид обмана. Злоумышленники организовали автоматический обзвон людей – требуют сдать декларацию. Еще могут сообщить о задолженности и штрафах. Когда человек перезванивает на оставленный ими номер, чтобы во всем разобраться, у них со счета списывают деньги.

Такой обзвон – обман. Налоговая говорит, что никого не обзванивает ничего ни от кого таким образом не требует. Разберемся, правда ли это, и что делать, если вам позвонили неизвестные лица.

Зачем мошенникам звонить от имени налоговой инспекции? Так они нечестно зарабатывают деньги. Операторы связи официально предоставляют платные короткие номера для каких-то полезных дел. Если позвонить на такой номер, то у звонящего снимут со счета больше денег, чем обычно.

Иногда на такие номера люди звонят осознанно, и это полезно. Например, если нужна платная консультация и звонящий знает, во сколько ему это встанет.

Короткие номера могут использовать в том числе для обмана. В этом случае абонента не предупреждают, что звонок платный, и делают так, чтобы для него было принципиально важно перезвонить.

Вариант с налоговой и штрафами подходит для этой цели идеально. Если кому бы то ни было позвонят и сообщат о штрафах и просроченных декларациях, с этим сразу хочется разобраться.

Человек пугается, перезванивает и теряет деньги.

А по-настоящему из налоговой могут позвонить? Еще как могут. Предпринимателям и юрлицам. Налоговый инспектор может позвонить директору, бухгалтеру или ИП во время проверки.

Что делать, если вам тоже позвонят? Как отличить мошенника от инспектора?

Не верить автоответчикам. Нет такого сервиса, через который налогоплательщикам автоматически сообщают о недоимках и штрафах на мобильный телефон.

Даже если из налоговой позвонят, это будет реальный сотрудник ИФНС и обратится он точно не с угрозами о штрафах.

По закону о недоимках, штрафах и просроченных декларациях, налоговая в любом случае сначала сообщает налогоплательщику об этом письменно или через «личный кабинет».

Уточняйте информацию. Если налоговая на самом деле хочет от кого-то получить декларацию о доходах или деньги, это отражено в «личном кабинете» и в лицевом счете.

Не бывает такого, что в лицевом счете недоимки нет, а по данным инспектора – есть. Это легко проверить через Интернет. Настройте «личный кабинет», чтобы не волноваться. Теперь это могут делать даже юрлица и ИП. Настройте «личный кабинет» и следите за состоянием лицевого счета.

Любой налогоплательщик (физлицо) и предприниматель может заказать акт сверки и справку об отсутствии задолженности. Это полезно делать хотя бы раз в год. Предприниматели могут узнать о долгах и просрочках через систему для отправки отчетности.

Можно хоть каждый день запрашивать выписку (и даже список деклараций) за любой отчетный период.

Сразу не перезванивайте незнакомым лицам. Отправлять СМС на отразившийся у вас номер «налоговой» также не нужно. У налоговой есть единый номер, по которому все объяснят и помогут разобраться с назревшим вопросом. Еще контакты и реквизиты налоговых в любом регионе можно найти на сайте nalog.ru. Не факт, что там быстро помогут, но это точно будет и бесплатно и безопасно.

Телефон налоговой инспекции: 8 (800) 222–22–22.

Не игнорируйте – разбирайтесь. Вам может на самом деле позвонить налоговый инспектор, чтобы сообщить о долгах или просроченной декларации. Это нормально. Не бросайте трубку и задавайте вопросы.

Запишите номер и фамилию сотрудника. Уточните в налоговой, правда ли это настоящий инспектор, и действуйте по ситуации. Вдруг у вас на самом деле есть долг (или он не ваш, а это – ошибка).

До того как дело передадут в суд, можно все уладить.

Не болтайте лишнего. Вы не обязаны по телефону отвечать на вопросы о своем имуществе, месте работы и доходах. У налоговой есть способы узнать это по своим каналам. А вот мошенники могут использовать эти данные для темных дел. Если есть подозрения, откажитесь разговаривать и попросите прислать письменный запрос на ваш адрес. Адрес также не называйте.

Вас уже обманули и списали деньги. Что делать? Если сумма большая, напишите заявление в полицию. Там будут искать мошенников, потом их осудят и заставят выплатить компенсацию. Возможно, на это уйдут годы, а деньги так и не вернут. Но если очень хочется, попробовать можно.

Источник: https://www.province.ru/sovet/moshenniki-razvodyat-na-dengi-.html

Обналичивание денег через ИП или ООО: последствия, ответственность, схема

В России начала 90-х годов было придумано бесчисленное количество схем, позволяющих быстро обогатиться, или легализовать нечестно полученные доходы, обманув государство. Многие из них, к сожалению, в несколько измененном виде существуют и поныне.

Например, широко известно понятие «обнал» или «обналичка». Так называют ряд действий, позволяющих обналичить принадлежащие фирме денежные средства в обход уплаты налога. Наиболее распространенным способом, пожалуй, является заключение никчемной, фиктивной сделки, сопровождающееся, в некоторых случаях, подделыванием документов.

Суть процесса

Однокоренные слова «обналичивание» и «обналичка» употребляются, как правило, в несколько разных значениях.

Под обналичиванием понимают вполне законное снятие денег с безналичных счетов, а также перевод в денежный эквивалент ценных бумаг.

Незаконные действия по получению наличных средств со счетов принято называть обналичкой или обналом. Однако грань между данными явлениями достаточно тонкая.

Главной целью обнала является уход от налогов. Именно в этом и состоит незаконность таких действий. Кроме того, в некоторых случаях незаконное обналичивание происходит, когда представленные на счете деньги имеют четкое целевое назначение, а злоумышленники намереваются использовать их по-другому.

Через ИП

Суть обналичивания средств через ИП состоит в следующем. Компания, желающая вывести в обход налогов какую-то сумму, заключает с индивидуальным предпринимателем договор об оплате предоставленных последним товаров или услуг.

Сумма, разумеется, указывается большая, а товары и услуги по факту вообще могут не предоставляться. Мошенники стараются выбрать такой тип товара, покупку которого сложно отследить.

Довольно сложно оценить объективно и стоимость некоторых услуг (ремонт, аренда и пр.). После перевода средств ИП снимает их со счета как полученный доход, отдает нужную сумму заказчику, а себе оставляет оговоренный процент.

Более подробно о схемах обнала денег через ИП расказывает специалист в видеосюжете ниже:

Со счета ООО

Оплата всех операций между предприятиями, согласно 286 статье ГК, проводится по безналичному расчету. С Гражданским кодексом, конечно же, спорить бессмысленно, поэтому для обналичивания денег приходится искать достаточно вескую причину. В бухгалтерской практике существует несколько случаев, в которых обнал выглядит вполне законно:

Выплата дивидендов. По закону, учредители вправе раз в квартал получать дивиденды от чистой прибыли. Однако при такой выплате удерживается 9% налог. Если налог не отчисляется, либо дивиденды назначаются учредителям сильно часто, обналичивание превращается в обнал;
Списание на хозяйственные расходы. Небольшую часть средств со счета можно списать. Однако все расходы должны быть обозначены в оправдательных документах и соответствовать установленным законом нормам. Деньги на хозяйственные нужды снимаются, после чего производится оплата услуг. Получается, что обналичить средства таким способом не получится без вложения в фирму;
Оформление займа. Чтобы получить наличные, можно выдать их в долг одному из учредителей. А поскольку срок назначает сама организация, он может составлять хоть полвека. Однако, как ни крути, возвращать деньги все же придется.

Несмотря на то, что приведенные способы вывода средств в целом являются законными, малейшее нарушение в их реализации может закончиться плачевно.

Про наказание и ответственность ИП и ООО за обналичивание денежных средств (обналичку денег) читайте далее.

Более подробно об обналичке денег с расчетного счета ООО расскажет юрист в следующем видео:

Ответственность и последствия обналичивания денег через ИП или ООО

Хотя в УК РФ и нет отдельной статьи за обналичивание денег, лица, замешанные в подобной деятельности, могут быть призваны к ответу по целому ряду статей:

Итак, теперь вы знаете, чем грозит обналичивание (обналичка) денег через ИП, ООО. Не стоит думать, что ответственность возлагается лишь на организации. Открыть ИП для обналичивания (обналички) — легко.

Но стоит помнить, что физическое лицо, которое участвовало в процедуре незаконного обналичивания средств, как минимум виновно в уклонении от уплаты налогов на полученные средства (причем, не только на оговоренный гонорар, а на всю сумму, так как она находится на личном счету), а также, может быть обвинено в пособничестве в уклонении от уплаты налогов организацией.

Источник: https://ugolovka.com/prestupleniya/finansovye/hozyajstvennye/legalizatsiya-dohod/cherez-ip-ili-ooo.html