Бухгалтеры и юристы будут «стучать втихаря»
Добрый день, коллеги.
Несколько недель назад мне пришла рассылка от системы «КонсультантПлюс» с примерно следующей информацией: юридические компании, а также компании, занимающиеся оказанием бухгалтерских услуг, все до единой должны будут подключаться к системе Росфинмониторинга, и втихаря «стучать» на своих клиентов. Я продолжал отслеживать эту информацию: даст ли кто-нибудь внятное объяснение… Нет. Я обыскал весь интернет: везде пишут, что бухгалтерские и юридические компании обязаны подключиться к системе Росфинмонторинга и «стучать» на своих клиентов.
Дорогие бизнесмены, если вы видели подобную информацию в интернете, то знайте: эта информация, скажу аккуратно, не полностью правдивая.
У меня в руках подлинник этого документа: «Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26 января 2018 года «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу». Стучать на своих клиентов и собирать информацию бухгалтерские компании и юридические компании должны будут только в строго определенных случаях. Наверняка, эти случаи к вам не имеют никакого отношения.
Уважаемые юристы, когда вы будете читать, у вас тоже может съехать крыша… В самом начале вы можете пропустить одну маленькую ссылочку. Я тоже не обратил внимание: двадцать раз изучал этот документ.
Я думал: блин, неужели и моя юридическая компания тоже должна будет стучать на своих клиентов… Всего-навсего я не обратил внимание на один момент: «Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ…».
А дальше идет длинный-длинный текст, рассказывающий о том, как нужно всех своих клиентов сдавать в Росфинмониторинг. Если вы увидите, что у вашего клиента присутствует обналичка, или конвертная зарплата, или еще что-то…
Я специально подробно изучил статью 7.1 №115-ФЗ, на которую в самом начале документа ссылается Росфинмониторинг. «Стучать» на своих клиентов должны бухгалтерские и юридические компании, которые занимаются:
- «сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций».
Я процитировал дословно. Только в этих случаях вы должны будете, согласно информационному сообщению Росфинмониторинга от 26 января 2018 года, зарегистрировать себя и «стучать» на своих клиентов.
Серьезный минус я вижу только один.
Если бухгалтерская компания управляет банковскими счетами клиента (очень часто аутсорсинговые компании действительно управляют банковскими счетами клиента), только в этом случае вам, уважаемые бухгалтерские компании, действительно нужно подключиться к системе Росфинмониторинга и начать делать «тук-тук» на своих клиентов. При этом вы обязаны скрывать от клиентов: «стучать» на них придется втихаря. Почитайте этот документ.
Это минус. Как обойти? Слово «обойти» – неправильное.
Как справиться с этим минусом? И как сделать так, чтобы по-прежнему в рамках холдинговой структуры бухгалтерские компании могли управлять счетами всех ваших фирм, и чтобы вам за это ничего не было? Об этом я подробно рассказываю на семинаре «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно». Приходите на ближайший семинар, который состоится 17-18 апреля в Москве.
Уважаемые коллеги, я думаю, что эта статья будет интересна вашим друзьям и знакомым, которые обслуживаются в бухгалтерских, аудиторских или в юридических компаниях. Сделайте перепост этой статьи. Сделайте хорошо другим бизнесменам: предупрежден – значит вооружен.
Удачи в делах! Весеннего настроения! И не подпадайте под контроль Росфинмониторинга! Спасибо.
ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР В МОСКВЕ 17-18 АПРЕЛЯ
(12
Источник: https://turov.pro/buhgalteryi-i-yuristyi-budut-stuchat-vtiharya-c/
Осторожно – новая либеральная фальшивка!
Дата публикации: 17 июня 2015 года в 14:26.
Категория: Скандалы.
Фальшивый ролик ТВЦ
Наши либеральные оппозиционеры в средствах не церемонятся. Сплошь и рядом они действуют по принципу, озвученному блогером Навальным: «Вы не рефлексируйте, а распространяйте!». Неважно, что зачастую распространяют заведомую дезу. Главное, чтобы она обличала «кровавый режЫм проклятой рашки». Одна из таких провокационных фальшивок пошла по сетям на этой неделе.
Либеральный контингент Фейсбука и Одноклассников со вторника, 16 июня начал дружно, как по команде постить один и тот же видеоролик, сопровождая его призывом «Распространяйте эту информацию СРОЧНО!».
Ролик представляет собой сюжет из новостей телеканала ТВЦ. Вот он:
Для тех, кому лень смотреть видео до конца кратко пересказываем содержание:
«Совет Федерации сегодня одобрил законопроект о реформировании бюджетных организаций.
Речь идет о том, что бюджетные учреждения — детсады, больницы и школы — планируется перевести на самоокупаемость, то есть сделать коммерческими.
Предполагается, что государство будет оплачивать лишь часть услуг — например, в школе — несколько учебных часов по ряду предметов. Это означает, что бесплатного лечения и образования в нашей стране больше не будет.
В названии закона ни слова об образовании и здравоохранении, документ со сложным заголовком – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений». Теперь школам, больницам, санаториям и домам культуры разрешено зарабатывать. Причем не просто разрешено, закон обязывает бюджетников стать предпринимателями.
По сути школы и поликлиники будут выполнять определенный государственный заказ, за это получать субсидии, а вот за то, что государству не нужно придется платить клиентам, то есть родителям, пациентам или их родственникам.
Школы и больницы станут автономными учреждениями, которым какую-то часть денег, но очень маленькую часть, будет давать государство, а остальное они будут вынуждены зарабатывать сами.
Закон должен вступить в силу через два года.
Через Государственную Думу этот законопроект «прошёл тихо» без публичных обсуждений и неделей раньше государственные депутаты приняли его в третьем чтении». При этом мнение мам и пап никто не учитывает».
Далее в сюжете включены записанные на улицах комментарии граждан, которые сильно возмущаются тем, что страшный закон об отмене бесплатной медицины и образования принят по тихому, без обсуждения с ними.
«Разве это как-то укладывается в понятие демократического государства?!», — возмущается одна из опрошенных на улице дам.
В общем – страшно, аж жуть! Увидев такой сюжет, да еще с логотипом солидного телеканала ТВЦ (это вам не маргинальный «Дождь») все папы, мамы, пенсионеры и просто неравнодушные граждане должны взорваться от возмущения, возопить: «Хватит это терпеть!» и пойти штурмовать Кремль.
Но если посмотреть видеосюжет чуть внимательнее, в глаза бросаются несообразности для новости, которую пытаются выдать за горячую.
Так, опрашиваемые на улице люди, одеты явно не по-летнему. Пейзаж вокруг них июньской поре тоже не соответствует.
Эрудированные зрители заметят и другие странности. Комментарий по якобы злободневному законопроекту в сюжете дает заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Но у нынешнего главы Минфина такого зама нет. А на показанных в ролике дебатах сенаторов видны люди, которые в сегодняшнем составе Совета Федерации отсутствуют.
Источник: https://vg-news.ru/n/115209
Росфинмониторинг предложил юристам и бухгалтерам «стучать» на своих клиентов под страхом оказаться в «черных списках»
Лицам, которые оказывают юридические и бухгалтерские услуги, настоятельно порекомендовали создать личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.
В информации ведомства, которую оно разослало отдельно бухгалтерам и юристам, содержится напоминание об ответственности за отмывание доходов и финансирование терроризма, а также о существовании «черных списков» неблагонадежных лиц, которые не могут обслуживаться в банках.
Что случилось?
Росфинмониторинг 26 января 2018 года опубликовал сразу два информационных сообщения:
Из названий этих документов видно, что ведомство настойчиво рекомендует всем частнопрактикующим бухгалтерам и юристам получить доступ к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это возможно только после регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
О неблагонадежных клиентах нужно сообщать
Росфинмониторинг напоминает, что нормами Федерального закона от 07.08.
2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на бухгалтеров и юристов, в том числе, возложена обязанность информировать компетентные органы о подозрительных сделках своих клиентов.
Правда, под действие таких требований попадают только аудиторы и нотариусы, но Росфинмониторинг считает, что сообщать о клиентах должны и другие юристы и бухгалтеры. В распространенной службой информации содержится указание на то, что игнорирование этой обязанности может привести к негативным последствиям.
Как зарегистрировать личный кабинет
Личный кабинет необходим для доступа юристов и бухгалтеров к перечню лиц, которые подозреваются в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Для регистрации в личном кабинете можно обойтись даже без усиленной квалифицированной электронной подписи. Для этого нужно выполнить несколько несложных действий:
- Заполнить и отправить соответствующую заявку на официальном сайте Росфинмониторинга.
- Оформить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.
Если есть электронная подпись, то бухгалтеру и юристу можно воспользоваться интерактивной формой, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» сайта Росфинмониторинга. Какие последствия будет иметь отказ от создания такого личного кабинета, Росфинмониторинг не сообщает.
Напомним, нормами статьи 7 закона № 115-ФЗ предусмотрено, что организация обязана документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами. Как правило, это требование распространяется на финансовые организации, но теперь ведомство считает, что клиенты юристов и бухгалтеров также могут совершать подозрительные операции, а значит, о них нужно информировать.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Мы расскажем о последних новостях и публикациях. Читайте нас, где угодно. Будьте всегда в курсе главного!
Подписаться
e-mail рассылка
Подпишитесь на новости для юриста!
Раз в неделю мы будем отправлять самые важные статьи вам на электронную почту
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.
Источник: https://ppt.ru/news/141299
Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов
← все новости
12.08.2016
Аудиторов все-таки обяжут стучать на своих клиентов, но не в Центральный банк, как это неоднократно предлагалось сделать, а в Росфинмониторинг.
Вчера были обнародованы поправки, закрепляющие их обязанность следить за подозрительными сделками клиентов и информировать о рисках профильное ведомство. Впрочем, сначала их предстоит принять, а затем разработать к ним соответствующую нормативную базу.
Да и после этого всегда найдутся игроки, готовые за плату помочь обойти закон, так что спрос на услуги черных аудиторов может только вырасти, опасаются участники рынка.
Проект поправок к законам «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности» вчера был размещен на сайте Regulation. gov. ru. Изменения крайне важны для аудиторов. Ими вводится обязанность сообщать в Росфинмониторинг о сомнительной или кажущейся таковой активности клиентов.
Делать это надо, согласно тексту поправок, «при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Как следует из пояснительной записки к проекту, он разработан с целью приведения законодательства, регулирующего аудит, в соответствие рекомендациям Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В Минфине, который курирует аудиторский рынок, сообщили, что документ поступал к ним на согласование и был одобрен министерством.
На сегодняшний день обязанности оперативно сообщать о чем-либо напрямую в Росфинмониторинг для аудиторов нет.
«Методические рекомендации по организации внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг», одобренные советом по аудиторской деятельности при Минфине, не содержат упоминания антиотмывочного законодательства.
Аудиторские федеральные стандарты ФСАД 6/2010 и 5/2010 обязывают аудиторов рассматривать риски искажения отчетности из-за несоблюдения антиотмывочных норм, но не требуют информировать об этом Росфинмониторинг, говорит генеральный директор аудиторской компании «Аудит Бизнес Платформа» Татьяна Михайлович.
По ее словам, о выявленных в ходе проверки фактах нарушения законодательства аудитор должен сообщать учредителям (участникам) проверяемой организации и только в случае отсутствия их реакции — в уполномоченный орган. При этом Росфинмониторинг сейчас не указан в качестве такового.
Интересно, что идея заставить аудиторов, по сути, стучать на своих клиентов появляется далеко не первый раз. Однако во всех предыдущих случаях (ни одна из идей реализована так и не была) получателем этой информации предлагалось сделать Центральный банк. При этом акцента именно на сомнительных с точки зрения антиотмывочного законодательства операциях ранее не делалось.
Впрочем, в текущем виде законопроект будет не слишком эффективен в практическом применении, указывают эксперты. Хотя, по сути, норма закона является обязательной для исполнения, необходимы дополнительные нормотворческие усилия, чтобы она заработала. Дело в том, что ответственность за неисполнение закона есть. «Например, по ст. 15.
27 КоАП за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля предусмотрен штраф для должностных лиц до 30 тыс. руб., для организаций — до 200 тыс. руб.«,— указывает собеседник «Ъ», близкий к Росфинмониторингу.
Однако, прежде чем штрафовать кого-либо за новую норму, необходимо установить детальный порядок ее действия, что конкретно, кому именно и по каким каналам передавать, в настоящее время таких правил для аудиторов нет, утверждать их должен надзорный орган, в данном случае — Минфин, резюмировал собеседник «Ъ».
«Для реализации закона необходимо также установить четкие сроки для этих сообщений»,— считает генеральный директор МКПЦ Дмитрий Винокуров.
Минфин уверяет, что подобный нормативный акт будет. «Мы постоянно совершенствуем нормативную базу и, как только поправки будут приняты, разработаем необходимые правила внутреннего контроля»,— заверили в Минфине.
Однако пока нет правил — и нет ответственности. В такой ситуации аудиторы опасаются, что подготовка к принятию закона может обернуться негативными последствиями для рынка.
«Например, может вырасти спрос на услуги тех аудиторов, которые не только не собираются сообщать в Росфинмониторинг о возможном невыполнении клиентом антиотмывочного законодательства, но еще и окажут консультации по надлежащему оформлению сомнительных операций»,— отмечает Татьяна Михайлович.
Вероника Горячева
Источник: https://www. kommersant. ru/Doc/3059567
Все изменения подробно представлены в Системе Главбух
Источник: https://kgermak.ru/news.php?id=333
Сдаваться в налоговую или нет? Живущих за границей граждан РФ обязали отчитываться в ФНС
Граждане России, даже те, у кого есть немецкий ВНЖ, обязаны отчитываться о своих иностранных счетах в Федеральную налоговую службу РФ. Серьезными неприятностями грозит не только игнорирование этого закона, но и следование ему. Автор журнала «ТУТиТАМ» Андрей Шипилов предлагает все хорошо взвесить и принять правильное решение.
Фото: depositphotos.com
Если вы живете постоянно за границей, то скорее всего у вас есть счет в заграничном банке. По российским законам, вы обязаны проинформировать об открытии этого счета российскую налоговую инспекцию. Далеко не все делают это.
И вообще, вопрос «информировать или не информировать» довольно активно обсуждается в среде экспатов, и это обсуждение даже выплескивается порой в «большую прессу». Еще недавно многие издания публиковали статьи на эту тему, в которых рассказывали о законодательстве в этой области и объясняли, что лучше действовать по закону и тогда проблем не будет.
Увы, то ли сознательно, то ли умышлено, в этих статьях речь шла только о законах, и умалчивалось о такой замечательной вещи, как российские подзаконные акты. А они, эти акты, не только существуют, но и устроены таким образом, что буквальное следование им может превратить вас в уголовного преступника, в то время как игнорируя закон, вы отделаетесь лишь административным штрафом.
Иными словами, валютное законодательство выстроено так, что и исполнение закона, и его игнорирование с высокой вероятностью повлечет для вас наказание. И вам в реальности приходится выбирать не между «исполнением и неисполнением закона», а тем, в каком случае наказание окажется для вас более приемлемым.
Итак, какие последствия наступят если вы сообщите в свою налоговую об открытии счёта за границей?
Для начала, в условленный срок вы получите вот такое письмо.
В нем вам объяснят, что вам нужно не просто предоставить в российскую налоговую данные о движении средств по вашему зарубежному счету, но и нотариально заверить их «по законам страны пребывания банка», сделать нотариально-заверенный перевод, и при необходимости — апостилировать.
Правда, справедливости ради, надо заметить, что когда несколько недель назад история с этими письмами попала в прессу, налоговая инспекция официально заявила, «Требовать подтверждающие документы вместе с отчетом неправомерно».
И это правда.
Вместе с отчетом вы эти подтверждающие документы сдавать не обязаны. Но это не значит, что вы не обязаны их сдавать вообще. Вы их должны будете дослать после сдачи отчета, по требованию налоговой в течение двух недель.
Избежать этого вряд ли удастся, поскольку ваша обязанность предоставлять подтверждающие документы хотя и не установлена прямо в законе «О валютном регулировании и валютном контроле», но прописана в подзаконном акте – «Постановлении правительства РФ № 1365 от 12.12.2015 года».
Правда там не написано напрямую, что вы «обязаны», но там написано, что налоговая «вправе их от вас потребовать», и, как вы понимаете, в российских реалиях – это практически одно и то же. Так что налоговая поступает гуманно: требуя отчет вместе с подтверждающими документами, избавляет вас от двойного труда.
Чем грозит для вас сдача отчета вместе с подтверждающими документами?
Если вы живете в России, то вы будете наказаны незапланированной ежегодной поездкой в ваш заграничный банк, беготней к нотариусу, переводчикам, в консульство за апостилированием, и общими суммарными расходами в пару-тройку тысяч басков на каждую сдачу отчета.
Но это только если по вашему счету нет никакого движения. Если движение есть, то все значительно печальнее. Помните, как у Войновича, в Москве-2042, можно было пользоваться фотоаппаратами, но запрещено пользоваться светочувствительными материалами. Вот точно так же и в России с валютным законодательством.
Вы можете без ограничений открывать зарубежные счета, но вам запрещено проводить по этим счетам любые операции, кроме тех, что явным образом прописаны в законе.
Перечень разрешённых операций перечислен в том же законе о валютном регулировании – статья 12, пункт 5.
Он совсем небольшой: переводы с российских счетов, пенсия, оплата за аренду жилья, зарплата, социальные выплаты, возврат ошибочных платежей…
А вот доходы, не являющиеся зарплатой, вы перечислять на ваш зарубежный счет права не имеете. Если перечислили, то вам грозит конфискация этих средств — статья 15.25 п.1 КОАП. Таково будет ваше наказание, если вы живете постоянно в России и имеете счета за рубежом.
Если же вы живёте за рубежом постоянно, то всё вышеперечисленное вроде бы вам не грозит. Вы не валютный резидент России – это вас не касается. И вы не налоговый резидент России. Во всяком случае – это вы так думаете. Но вы не правы. Потому что вы-то ориентируетесь на законы, а есть ещё и подзаконные акты.
Ну вот хотя бы разъяснение Федеральной налоговой службы от 11 декабря 2015 г. № ОА-3-17/4698. Для тех, кому лень читать – процитирую:
Если вы не поняли, скажу кратко: в соответствии с международными договорами, которые, понятное дело, имеют приоритет над налоговым кодексом РФ, если у вас есть недвижимость в России или сохранилась российская регистрация, то вы обязаны платить в России налоги со всех своих зарубежных доходов, даже если вы не живете в России и не были в России сто лет.
Конечно, пока вы не показываете носа в Россию – вы недосягаемы. Но стоит вам въехать хотя бы на один день, вы автоматически становитесь преступником. Сам факт пересечения Российской границы лишает вас статуса валютного нерезидента на 12 месяцев.
При этом, поскольку в законе не содержатся указания на начальные или конечные даты для отсчета 12-ти месячного периода, то речь идет фактически о периоде в 24 месяца, так как в зависимости от целей и потребностей контролирующих органов, они могут произвольно отсчитать их, как «назад», так и «вперед» от даты въезда.
А раз вы с момента въезда лишились статуса валютного нерезидента, то у вас автоматически возникает обязанность проинформировать налоговые органы о ваших зарубежных счетах, на вас автоматически вешается ответственность за то, что вы не проинформировали российскую налоговую об уже открытых зарубежных счетах, и у вас возникает обязанность предоставить нотариально-заверенную отчётность по вашим зарубежным счетам, а так же обязанность оплатить штраф за ваши валютные операции за рубежом в размере полученных за рубежом доходов. И если контролирующие органы сработают оперативно, то вас уже могут не выпустить из России до исполнения всего вышеперечисленного.
Но это пока только административная ответственность.
А вот если, не дай бог, у вас осталась в собственности в России квартира или дача, или вы не выписались с места регистрации при отъезде за рубеж, то это, в соответствии с письмом № ОА-3-17/4698 ФНС России означает, что вы уклонялись от уплаты налогов в России со своих зарубежных доходов в течение всего периода пребывания за границей, а это уже, при желании, вполне можно подвести под уголовную статью.
Конечно, всё вышеописанное не обязательно произойдёт, если вы въедете в Россию. Строгость законов, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения. Да и вряд ли вы со своими зарубежными копейками вызовете достаточный интерес, чтобы на вас тратить силы и ресурсы.
Но тем не менее, подобный сценарий развития событий необходимо иметь ввиду, обстоятельства могут сложиться так, что он вполне может стать и реальностью.
Я рассказал, что грозит вам, если вы сообщите в налоговую о своем зарубежном счете.
А что грозит, если вы не сообщите?
В этом случае, согласно КОАПу, вам грозит пять тысяч рублей штрафа при первичном и двадцать тысяч при повторном нарушении.
Это в том случае, если у налоговой инспекции будут реальные, юридически значимые доказательства наличия у вас заграничного банковского счета, о котором вы её не проинформировали.
А получить такие доказательства, если вы ей сами себя не сдадите, у неё в настоящее время способов почти нет.
Есть еще один нюанс, о котором мало кто задумывается: требование об информировании об открытии заграничного счёта действует в отношении вас лишь до того момента, пока против вас не открыто административное производство в рамках КОАП.
Как только такое производство возбуждено — вступает в действие статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, — и вы уже не обязаны сообщать кому-либо о ваших зарубежных счетах и движении средств по ним.
Ну вот собственно и всё. Я обрисовал для вас последствия, которые наступят в том случае, если вы проинформируете или не проинформируете налоговые органы о своем зарубежном счёте.
Советов и рекомендаций никаких не даю. Мои читатели — взрослые разумные люди, способные принять правильное решение на основе полученной информации.
Забегая вперёд, скажу, что счёт за границей можно иметь и не открывая его формально и тем самым избегая необходимости «стучать» на себя в налоговую. Но об этом уже в другой раз.
Андрей Шипилов ■
Ссылки:
Поделиться
Поделиться
Источник: https://liveberlin.ru/articles/2016/06/29/to-fns-or-not-to-fns/
Юристов обязали «стучать» на своих клиентов
Недавно прочитала вот такую информацию:
… Росфинмониторинг в рекомендации от 27 апреля 2018 года напомнил всем руководителям компаний, оказывающим юридические услуги, а также частнопрактикующим юристам об обязанности разработать и утвердить правила внутреннего контроля и ответственности за их исполнение.
Юристы должны документально фиксировать информацию о сделках своих клиентов, если они имеют необычный характер или вызывают другие подозрения.
В частности, нужно фиксировать все ситуации, когда у сделки нет очевидного экономического смысла или она не соответствуют целям деятельности компании.
Также должно насторожить юриста, если его клиент неоднократно совершает сделки, характер которых говорит об уклонении от налогов или дает основания подозревать, что истинной целью является легализация преступных доходов или финансирование терроризма.
Все задокументированные, таким образом, сведения о клиентах Росфинмониторинг обязывает юристов хранить не менее 5-ти лет после прекращения отношений с ними. Кроме того, обо всех подозрениях юридические компании и частнопрактикующих юристов закон обязывает информировать уполномоченные органы (ст. 7.
1 Федерального закона № 115-ФЗ). Правда, напрямую эти требования распространяются на юристов, которые проводят от имени и по поручению клиентов операции с денежными средствами или прочим имуществом. Перечень таких операций содержится в Федеральном законе № 115 «Об отмывании доходов» и является закрытым.
В него, в том числе входят:
— сделки с недвижимостью,
— управление финансами и ценными бумагами,
— управление банковскими счетами,
— управление прочим имуществом,
— привлечение денежных средств, для создания юридических лиц.
Юристы обязаны уведомлять Росфинмониторинг обо всех подозрительных сделках своих клиентов юристы в течение 3 рабочих дней, как им стало об этом известно.
Сделать это они могут непосредственно на сайте ведомства — через личный кабинет. Росфинмониторинг настоятельно рекомендует юристам добровольно сотрудничать, в том числе заполнять анкеты и опросные листы.
Отказ от сотрудничества нарушает закон и влечет за собой негативные последствия.
Весело, не правда ли?)))
Вопрос об адвокатской этике, уже не вопрос!
Если попытаться предположить, чем может закончиться подобная практика, то невольно вспоминается «Фискальная служба» — учреждённая 2 марта 1711 года Петром I. Этот великий русский царь (на тот момент, а с 1721 года — император) не нашёл ничего лучше, чем легализовать функции «стукача» до государственного масштаба.
Фискалам полагалось «… иметь тайный надсмотр над всеми делами; ему надлежало следить за тем, не учинялся ли где-либо неправый суд, не совершалось ли незаконного «в сборе казны и прочего».
«Кто неправду учинит», на того обер-фискал должен был донести в Сенат, и если он действительно уличал виновного, то половина штрафа шла в пользу казны, а половина — в пользу фискала.»
Правда сейчас юристам предлагается «фискалить» бесплатно. Видимо, постоянное повышение цен на продукты питания, бензин, штрафы и введение новых идиотских налогов недостаточно обогатили государственный бюджет и «наши избранники» не могут себе пока позволить за это платить!
Искренне сочувствую юристам, уверена, не всем доставит радость подобное нововведение!
Посмотрим, чем дальше будет удивлять нас государственный аппарат!
Источник: https://lamiaricchezza.ru/articles/yurist/yuristov-obyazali-stuchat-na-svoih-klientov.html
Загрузка...
