Отозвана лицензия у «межтопэнергобанка» — все о налогах

Цб отозвал лицензию у межтопэнергобанка

Отозвана лицензия у «Межтопэнергобанка» - все о налогах

Банк России с 20 июля 2017 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у столичного Межтопэнергобанка (регистрационный номер 2956). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — говорится в релизе.

По данным ЦБ, «Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган».

Банк России неоднократно применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, указывается в сообщении.

Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов, отмечают в ЦБ.

Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточного денежного потока, Межтопэнергобанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

«В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у ПАО «Межтопэнергобанк» лицензии на осуществление банковских операций», — заключают в Центробанке.

В Межтопэнергобанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Межтопэнергобанк — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем: предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Источник: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9886855

Ситуация с Межтопэнергобанком: проблемы с ликвидностью, отзыв лицензии и руководство

Открытие банка состоялось в 1994 году. В то время он имел название АООТ «Межрегиональный топливно-энергетический банк». Главной целью его деятельности было предоставление услуг топливно-энергетическому, а также газовому комплексам Москвы. С 1994 до 1998 года услугами АООТ пользовались следующие компании:

МГП «Мостеплоэнерго»;
ГУП «Мосгаз»;
АО «Брокгаз»;
И другие крупные предприятия.

После осуществления большой реорганизации 2002 года банк поменял название на всем известное ОАО «АКБ «Межтопэнергобанк». Начиная с 2007 года банк стал активно развиваться в сфере розничного направления, стали открываться отделения на территории Московской области.

С 2010 по 2011 Межтопэнергобанк полностью поглотил ОАО «Банк «Алемар». После этого представительства банка появились в разных регионах Российской Федерации.

В начале 2017 года банк начал испытывать трудности с ликвидностью. 30 июня банк полностью прекратил операции с физическими и юридическими лицами.

Шутов Юрий Борисович и другие ключевые фигуры

Люди, которые имели самое большое влияние на банк:

Шутов Юрий Борисович — фактический владелец. С самого создания банка он был Председателем Правления.

Он получил два Высших образования: первый диплом с отличием он получил в МФТИ по специальности «прикладная математика и физика», а второй — по юриспруденции в Государственном университете по землеустройству. Также Шутов имеет кандидатскую степень.

Волынец Андрей Анатольевич — был Председателем Совета директоров. Параллельно с этой должностью совмещал работу генеральным директором в ОАО «Промфинстрой».

Асирян Вил Артемович — занимал должность члена совета директоров. Также находится на должности генерального директора ГУП «Теплоремонтналадка».

С чем связаны проблемы у межтопэнергобанка

Ситуация развивалась следующим образом:

29 июня в СМИ попала информация о том, что банк задерживает операции. При этом все отделения банка осуществляли свою работу в штатном режиме.
30 июня в пресс-службе сообщили, что банк имеет некоторые технические проблемы. Но из-за огласки средств массовой информации поднялась паника клиентов и количество обращений к банку увеличилось, что усугубило ситуацию.
3 июля представители Межтопэнергобанка сообщили о возникших у них затруднения при расчетах с клиентами. Связанно это было с недостатком доступной ликвидности.
4 июля в банк временно закрыл некоторые офисы. Те отделения, которые не были закрыты, только консультировали клиентов.
20 июля ЦБ сообщил об отзыве лицензии в Межтопэнергобанка из-за его неплатежеспособности.

Отзыв лицензии ЦБ у банка

Представители ЦБ сообщили о размещении Межтопэнергобанком финансовых средств в активы низкого качества. При этом руководство не смогло адекватно оценить применяемые на себя риски. Также банк занимался кредитованием разных ненадежных компаний, что тоже подорвало его финансовое положение.

https://www.youtube.com/watch?v=IC7ThmPtDug

Банк не соблюдал в полной мере требования законодательства Российской Федерации, и нормативных актов ЦБ в плане борьбы с отмыванием средств, которые были получены не честным путем, а также финансирования терроризма путем не предоставления необходимых отчетов в уполномоченные органы.

ЦБ несколько раз использовал к Межтопэнергобанку действия надзорного реагирования. Банку два раза ограничивалось привлечение новых вкладов.

Руководство не предпринимало никаких действенных изменений в работе банка для урегулирования сложившейся ситуации. Даже больше, в решениях, которые принимали руководители, неоднократно наблюдались признаки недобросовестного поведения, выражаемое в выводе активов с банка, приносившем убытки.

Из-за невысокого качества активов, которые не создавали достаточной прибыли, Межтопэнергобанк не смог выполнить свои обязанности перед кредиторами. В сложившейся ситуации ЦБ принял решение отозвать в Межтопэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций.

Что делать вкладчикам?

Все вкладчики, которые были клиентами Межтопэнергобанка, имеют право на возмещение средств.

Они могут получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) компенсацию (она не должна превышать 1,4 млн рублей). Обратиться за возмещением можно до окончания процедуры банкротства.

В случае наличия обстоятельств, которые не дали возможности вкладчику вовремя заявить в АСВ, заявление можно подать и позже.

Возмещение сумы вклада можно будет получить спустя 14 дней после того, как лицензия будет отозвана (в данном случае — после 3 августа).

Об месте, времени и форме возврата денег АСВ сообщает по почте каждому человеку, а также делает заявление в средствах массовой информации и вывешивает информацию возле отделений банка.

Возмещение средств будет происходить в самом АСВ или в банках, которые выбрало агентство.

Возмещение вклада также можно получить через своего представителя. Для того, чтобы представитель смог обращаться к банку от имени вкладчика, он должен иметь нотариально удостоверенная доверенность. Наследники тоже имеют право получить возмещение. Для этого им потребуются подтвердить право на наследство и удостоверить свою личность.

После того, как вкладчик подаст заявление, ему будет дана информация о наличии вкладов в банке и размере предоставляемой компенсации.

Если его устроит сумма страховки, то он получает возможность вернуть деньги в день подачи заявления или на протяжении трех рабочих дней (иногда этот срок длится дольше).

В тех случаях, когда вкладчик не согласен с суммой предоставленной компенсации, он должен собрать документы, которые подтвердят его точку зрения.

Возмещение средств происходит в рублях. При наличии вклада в какой-либо иностранной валюте, выплата будет осуществляться в рублях по тому курсу, который был установлен в день, когда была отозвана лицензия.
АСВ уже заявили, что свою компенсацию вкладчики Межтопэнергобанка смогут получить уже с 3 августа. Отбор банков, которые будут выплачивать деньги будет сделан до 26 июля.

Источник: https://cowcash.ru/news/russia/bankrotstvo-mezhtopenergobanka.html

Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

МОСКВА , 20 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 20 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка, сообщает регулятор. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, на 1 июля 2017 г. занимала 108-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.

Как отмечается в сообщении, Банк России неоднократно применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов, подчеркивает регулятор.

В результате Межтопэнергобанк из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, оказался неспособным своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

По приказу ЦБ в Межтопэнергобанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты начнутся не позднее 3 августа

Как сообщило агентство по страхованию вкладов (АСВ), выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 3 августа.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 июля.

Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.

Что предшествовало отзыву лицензии

Межтопэнергобанк 14 июля распространил пресс-релиз, в котором сообщил, что готовит обращение к руководству Банка России о получении помощи, в том числе с использованием инструментов Фонда консолидации банковского сектора. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров банка, на котором обсуждались меры по финансовому оздоровлению кредитной организации.

В частности, меры предусматривают оптимизацию организационной структуры банка для сокращения административных расходов, реализацию части активов и рефинансирование обязательств, что позволит получить дополнительную ликвидность в объеме около 5 млрд руб., а также планы по оказанию финансовой помощи учредителями и крупными кредиторами путем внесения средств в уставный капитал и размещения депозитов.

Кроме того, совет директоров принял решение остановить выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2016 г., запланированную после 17 июля.

В конце июня Межтопэнергобанк приостановил обслуживание юридических и физических лиц, а в начале июля временно закрыл часть своих офисов, при этом остальные отделения продолжили работу в консультационном режиме.

Кроме того, банк сообщал о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. В банке тогда отметили, что финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/4426547

Межтопэнергобанк лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

Максим Стулов / Ведомости

Банк России с 20 июля отозвал лицензию у московского ПАО Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 июля банк занимал 108-е место в банковской системе страны.

«Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, — сообщает пресс-служба ЦБ.

— При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность».

Также банк уличен в несоблюдении требований закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган».

Регулятор напомнил, что не раз применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, отметил ЦБ и добавил, что, «более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».

Из-за низкого качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Межтопэнергобанк не смог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. В сложившихся обстоятельствах Банк России «исполнил обязанность по отзыву у ПАО «Межтопэнергобанк» лицензии на осуществление банковских операций».

Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты возмещений клиентам банка начнутся не позднее 3 августа. Банки-агенты для этого будут выбраны не позднее 26 июля.

Акционерами Межтопэнергобанка являются несколько физлиц, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации, сообщает «Интерфакс». В частности, напрямую и через двух юрлиц 25% банка принадлежит его председателю правления Юрию Шутову.

30 июня «Интерфакс» от сотрудника Межтопэнергобанка в Новосибирске узнал, что банк приостановил работы с физическими и юридическими лицами по всей сети. «Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», — сказал тогда сотрудник банка.

Причины этому он не назвал, срок действия ограничений — тоже. По его словам, «лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти». Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что ограничения по операциям с юрлицами начались днем раньше: «Не осуществляются расчеты по корсчетам.

Более того, счета нельзя закрыть», — сказал он.

29 июня портал «Банки.ру» узнал, что в Межтопэнергобанке начались задержки в проведении платежей, хотя офисы банка работали в обычном режиме.

Жуковский интернет-провайдер «Прогтех» на своем сайте разместил объявление для клиентов: «Уважаемые абоненты! По техническим причинам просим вас с 28 июня 2017 г. не осуществлять платежи через ПАО «Межтопэнергобанк».

В службе техподдержки «Прогтеха» эту информацию подтвердили, но не смогли объяснить, с чем это связано. В колл-центре Межтопэнергобанка «Банкам.

ру» также подтвердили наличие временных проблем, а представитель управления маркетинга Межтопэнергобанка Евгений Николаев сказал, что информация про «технические проблемы — чистая правда», и когда проблема решится, неясно. Клиенты Межтопэнергобанка в Новосибирске сообщили «Вестям», что банк не принимает платежи, «хотя деньги на счету есть».

Позднее 30 июня пресс-служба Межтопэненгобанка объяснила: «Это технические проблемы, которые усугубились из-за паники и возросшего числа обращений клиентов. Мы не можем обслужить такое количество в настоящий момент» (цитата по агентству «Москва»).

3 июля банк подтвердил, что испытывает затруднения при расчетах из-за нехватки доступной ликвидности.

«Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности в строительной сфере, – говорилось в сообщении на сайте организации.

– Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками.

Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение «МСП банком» графика погашения предоставленных кредитов».

Потерю наличности вызвало «активное распространение негативной информации о финансовом состоянии банка, повлекшее резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями», утверждал банк.

Из-за этого выросла нагрузка на информационные системы организации, они «не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов», объясняет Межтопэнергобанк.

До 2 июля банк продолжал осуществлять расчеты в кассах офисов, системах ДБО и с помощью банкоматов, следует из его сообщения.

4 июля Межтопэнергобанк сообщил, что временно закрывает часть офисов в Москве и других городах. Отдельные офисы должны были продолжить работу в консультационном режиме, другие были просто закрыты.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/07/20/724889-mezhtopenergobank

Цб отозвал лицензию у московского банка из первой сотни :: финансы :: рбк

Банк России отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка, который занимает 93-е место по размеру активов и является участником системы страхования вкладов. Регулятор также ввел в организации временную администрацию

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Центробанк отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Межтопэнергобанк» и ввел в ней временную администрацию, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Как объяснили в ЦБ, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы в строительной и инвестиционной сферах, а также недооценивал принимаемые при этом кредитные риски. Также, указывает регулятор, банк выдавал кредиты компаниям, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность.

«Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также предоставления требуемой информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что уже неоднократно применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования и дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, однако руководители и собственники банка не предприняли действенных, по мнению ЦБ, мер по нормализации деятельности.

«Более того, в их [руководителей банка] действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов», — отмечается в заявлении.

Таким образом, лицензия на право осуществления банковской деятельности была отозвана из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов Банка России. Временная администрация пробудет в Межтопэнергобанке до момента назначения конкурсного управляющего или до назначения ликвидатора.

Всем вкладчикам Межтопэнергобанка регулятор пообещал выплатить страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

В конце июня — начале июля Межтопэнергобанк столкнулся с проблемами в обслуживании клиентов и объявил о нехватке средств в банке, то есть доступной ликвидности.

В связи с этим руководство банка приняло решение закрыть часть отделений по стране, а часть перевести в консультационный режим работы.

Также с 3 июля банк приостановил обслуживание юридических и физических лиц из-за нехватки ликвидности.

Межтопэнергобанк, согласно данным ЦБ по состоянию на 1 июля 2017 года, занимает 108-е место в банковской системе России по величине активов. По данным СПАРК и ренкинга «Интерфакса», по итогам первого квартала 2017 года кредитная организация заняла 93-е место по размеру активов среди всех российских банков.

Источник: https://www.rbc.ru/finances/20/07/2017/597044a19a7947170e068981

Руководство Межтопэнергобанка поведало пользователем подробности о своих проблемах и лишении лицензии

Прежде всего дирекция банка, которая выступила на днях с официальным заявлением касательно сложившейся ситуации, рассказала о том, что стало причинами таких колоссальных затруднений и в результате — угрозы лишения банка лицензии на неопределённое время.

По их словам, связано это с затруднениями при проведении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности.

Сообщается также, что финансовое состояние банка стало наименее стабильным под воздействием ряда причин, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере.

В официальном письме представителей горе-банка, которого совсем скоро могут лишить лицензии, говорится следующее:

«Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от выполнения собственных обязанностей крупными заемщиками»

По мнению руководства финансового учреждения именно сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности спровоцировало стремительный рост числа обращений клиентов с платёжными требованиями.

29 июня должны были состояться годовое общее собрание владельцев акций Межтопэнергобанка, а кроме этого совещание совета начальников (наблюдательного совета) кредитной организации.

Информация о сложностях быстро распространилась среди клиентов данного банка, что привело к большому количеству операций и соответственно перегрузке.

Невзирая на такой перегруз системы выплат наличных средств и стремительного обвала экономической ситуации внутри конторы, до прошедшей недели «Межтопэнергобанк» вовремя и точно исполнял поручения клиентов, поддерживал ликвидность на нужном уровне.

По достоверной имеющейся информации от финансовых СМИ, сотрудники новосибирского отдела «Межтопэнергобанка» объявляли, что расчёты приостановлены, так как в банке недостаточно наличных денег.

При всем этом до 2 июля банк продолжал обслуживать клиентов в офисах, а еще посредством банкоматов и систем «Клиент — Банк».

Однако, невзирая на все попытки стабилизировать ситуацию и уберечь банк от полнейшего краха, случилось на данный момент то, что случилось.

Банк пока не потерял лицензию на финансирование и проведение банковских услуг, однако клиенты в полном замешательстве касательно своих активов, которые теперь в подвешенном состоянии.

Межтопэнергобанк в своем сообщении, актуальном на сегодня, обратился к своим клиентам с просьбой не беспокоиться, так как все деньги, находящиеся на счетах, отражены в балансе банка в полном объеме.

В колл-центре Межтопэнергобанка сообщили, что они работают над устранением проблемы, о лишении лицензии банка речи не идет. По располагаемым достоверным сведениям на данный момент, все счета физ. лиц и индивидуальных предпринимателей застрахованы, однако всё ещё недоступны для использования, пока ситуация с перегрузкой системы не будет устранена.

Источник: https://www.piterburger.ru/126989.html

У «межтопэнергобанка» отозвана лицензия на осуществление банковских операций

20 июля 2017 года

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ПАО «Межтопэнергобанк» (номер лицензии – 2956, Москва, 108-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов). Банк является участником ССВ. Отзыв лицензии означает наступление страхового случая, предусмотренного Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

«Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Кроме того, он не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган.

Банк России неоднократно применял в отношении ПАО «Межтопэнергобанк» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.

Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, «Межтопэнергобанк» оказался неспособным своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Таким образом, решение Банка России принято в связи с неисполнением Межтопэнергобанком нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В ПАО «Межтопэнергобанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной банка приостановлены.