Нюансы проверки адреса на массовость на сайте налоговой — все о налогах

Проверка адреса на массовость на сайте налоговой в 2018 году — Москва, по ИНН, юридического

Лайк   0   157

Осуществляя проверку на массовость на официальном портале налогового органа, предоставляется возможность узнать о наличии факта неблагополучия делового партнера.

Одновременно с этим нужно понимать, что в некоторых ситуациях наличие массового адреса является вполне безобидным явлением.

Для возможности узнать интересующие сведения в максимально сжатые сроки целесообразно рассмотреть подробней порядок такой проверки.

Что нужно знать

Во время своего формирования, компания должна быть зарегистрирована по конкретному адресу, который будет указывать на ее месторасположение, и отображаться в ЕГРЮЛ.

Согласно с налоговым законодательством, месторасположение юридического лица устанавливается на уровне населенного пункта.

При этом организация несет за ответственности по нескольким направлениям:

• в случае неполучения сообщений, которые были отправлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;
• в случае отсутствия по факту юрлица по указанному при регистрации адресу.

Из этого следует, что в ЕГРЮЛ должен указывать только реальный адрес (почтовый), поскольку по нему осуществляется прием корреспонденции.

При этом наличие по адресу минимум уполномоченного представителя компании, а лучше — руководства.

Данные попадают непосредственно из учредительной документации. Из этого следует, что в них указывается адрес из ЕГРЮЛ.

Нужно помнить, что законодательство РФ не требует подтверждения отношения компании к конкретному адресу во время процедуры регистрации.

Однако в случае выявления дачи заведомо ложных данных предусматривается:

• уголовная;
• и административная ответственность.

Во время формирования учредительного договора в качестве адреса формируемое юридическое лицо вправе указать адрес:

• месторасположения недвижимости, которая заносится в УК организации в качестве вклада;
• арендованного помещения, где расположена фирма либо же ее часть;
• места проживания либо иная собственности учредителя, если же конкретный регион достаточно лоялен к указанию подобных адресов;
• массовой регистрации. Под ним подразумевается юридический адрес, по которому официально зарегистрировано не больше 10 компаний.

В последнем случае, под таким адресом, к примеру, могут находиться:

Одновременно с этим нужно понимать, что к фиктивным адресам принято относить:

• регистрацию огромного числа компаний. с которыми в реальности невозможно связаться;
• несуществующие по факту;
• те, которые относятся к недостроенным либо разрушенным сооружениям;
• по отношению к которым известно относительно запрета владельца на регистрации.

В большинстве случаев об этом известно уполномоченным представителям ФНС.

Алгоритм действий

Бесплатная проверка массовости адресов является доступной на официальном портале налогового органа по адресу налог ру, непосредственно в разделе, который посвящен адресам процедуры регистрации нескольких юридических лиц на них.

Услуги проверки в данном случае могут быть предоставлены по нескольким направлениям, а именно:

Оба перечня проверок допускается возможность распечатать в форме страницы официального портала либо же выгрузить в таблицу Ексель для дальнейшего сохранения.

Официальный портал ИФНС включает в себя и другой вариант проверки адресов. Для нее посвящен целый раздел по юридическим лицам, с которыми отсутствует связь.

Как и в случае проверки адреса на массовость на сайте налоговой, в данном случае можно применять несколько вариантов проверки:

• по месторасположению ИП;
• без указания персональной информации. В таком случае формируется таблица со списком всех без исключения юридических лиц, которые недоступны для связи, со всеми данными (название без каких-либо сокращений и так далее).

Даже в том случае, если компания сама по себе является добросовестной, о ней может быть сформирована отрицательная характеристика.

Как следствия, это влечет за собой огромное число негативных последствий, что оказывает воздействие на конечный результат.

Для возможности избежать подобный ситуаций настоятельно рекомендуется все-таки привести имеющийся юридический адрес и фактическое место пребывания в полный порядок.

Можно ли узнать в Москве по ИНН

В том случае, если по каким-либо причинам поиск необходимых сведений на официальном сайте налоговой инспекции не дал нужных результатов, то допускается возможность инициировать поиск непосредственно в ЕГРЮЛ.

С целью применения такого варианта, возникает необходимость перейти на сервис, расположенный по адресу www.egrul.ru. Он в круглосуточном режиме является общедоступным.

Специально разработанный сервис предоставляет возможность инициировать расширенный вариант поиска интересующего юридического лица.

Необходимо обращать особое внимание на то, что поиск осуществляется исключительно после указания данных об ИНН либо же наименования компании.

На официальном сайте Единого государственного реестра юридических лиц размещена информация только по юрлицам.

В чем может заключаться опасность

Необходимо понимать, что регистрация немалого числа компаний по одному и тому же адресу не считается уголовно наказуемым деянием, а также не влечет ликвидацию деятельности.

Если же организация по факту расположена по конкретному адресу и является доступной для связи, то единственным отрицательным моментом в данном случае станет привлечение особого внимания к имеющемуся обстоятельству.

Помимо этого могут возникать многочисленные вопросы у непосредственных контрагентов, которые занимаются собором информации о потенциальном партнере и получившим сведения относительно массовости адреса регистрации.

В случае дачи внятных объяснений, а также подтвердив их документальным образом, то проблема, как таковая возникнуть не должна.

Гораздо сложнее обстоят дела в том случае, если компания либо же законный представитель по конкретному юридическому адресу отсутствует вовсе.

В таком случае можно с уверенностью говорить о таких вещах, как:

В последнем случае данный факт обладает особым значением для ситуаций, при которых крайне важно подтвердить факт реальной предпринимательской (коммерческой) деятельности компании.

К примеру, с целью возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) либо же во время попытки подписать договор о кредитовании.

Помимо этого возникают сложности во время формирования и подписания договора с новыми контрагентами.

Что делать, если отказали в регистрации предприятия

Изначально необходимо обращать внимание на то, что юридический адрес, который указан в собранной документации на регистрацию, вполне вероятно, что может быть занесен в специально разработанный черный список налоговой инспекции либо же иметь статус “грязной” массовости.

Основанием для принятия решения в отказе может стать отсутствие персонального согласия владельца помещения на процедуру регистрации компаний и прочих юридических лиц.

Юридические лица оставляют за собой право зарегистрироваться:

• непосредственно по месту постоянной прописки директора;
• непосредственно по месторасположению нежилых помещений, собственниками которых выступают сами учредители либо же они были арендованы на основании подписанного ранее соглашения.

Одновременно с этим нужно помнить о том, что указанные виды регистраций могут быть, если был факт соблюдения некоторых немаловажных условий, которые заключаются в следующем:

Если же был получен отказ, то возникает необходимость подыскать иное месторасположение.

Видео: важные аспекты

В завершении можно сказать — проверка на массовость не влечет за собой каких-либо сложностей. Для этого будет вполне достаточно использовать один из вышеуказанных вариантов.

При наличии каких-либо сложностей, будет вполне целесообразно обратиться за помощью к квалифицированному юристу.

Источник: https://zanalogami.ru/proverka-adresa-na-massovost-na-sajte-nalogovoj/

Сервисы для регистраторов

Подготовка квитанции и оплата госпошлины онлайн. Видео-инструкция
Как подготовить квитанцию и оплатить госпошлину онлайн. Смотрите видео-инструкцию. далее…
Количество показов: 281

Как скачать актуальную электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП? Видео-инструкция
Как скачать актуальную электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП? Смотрите видео-инструкцию далее…
Количество показов: 197

КЛАДР 2018 бесплатно онлайн. Узнать индекс или налоговую просто!
Работать с нашим сервисом КЛАДР+ очень просто! Самая актуальная база адресов, удобный поиск и формат вывода данных. Воспользуйтесь нашей услугой бесплатно! далее…
Количество показов: 2291

Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП онлайн. Теперь и с квалифицированной электронно-цифровой подписью ФНС!
Предоставляем вам  возможность скачать электронную выписку ЕГРЮЛ. Достаточно указать ИНН или ОГРН и нажать кнопку скачать. Попробуйте, это просто! А теперь у нас вы можете получить выписку из ЕГРЮЛ с электронно-цифровой подписью ФНС! далее…
Количество показов: 30580

Какие коды ОКВЭД требуют для ИП справку о судимости, а для каких нужна лицензия?
О том, какие коды ОКВЭД требуют от ИП справку о судимости, а какие — лицензию. читайте далее…
Количество показов: 3438

Оплатить госпошлину онлайн? Распечатать квитанцию на оплату госпошлины? С eRegistrator.

ru это просто!
Нужно оплатить госпошлину, а нет времени идти в банк? Или вы не знаете реквизитов для оплаты? Тогда наш новый сервис для вас! Оплатить госпошлину онлайн или распечатать квитанцию для банка, вы сможете при помощи нашего уникального сервиса по оплате госпошлины. далее…
Количество показов: 3663

Наличие у заявителя ИНН при регистрации ИП?
Интересно знать, нужен ли ИНН при регистрации ИП? Подробный ответ читайте далее…
Количество показов: 1708

Если ИНН оформлен на прежнюю фамилию, нужно менять ИНН, или достаточно приложить документ, подтверждающий смену фамилии?
Хотите знать, нужно ли менять ИНН при смене фамилии? Подробный ответ читайте далее…
Количество показов: 382

Узнать ИНН онлайн бесплатно
Мы предлагаем вам удобный, быстрый и бесплатный сервис, при помощи которого вы сможете узнать ИНН любого физического лица онлайн по данным его паспорта. далее…
Количество показов: 7136

Как правильно оформить виды деятельности предприятия по ОКВЭД?
Как правильно выбрать коды ОКВЭД? Какова структура классификатора видов деятельности предприятия? Какая распространенная ошибка при выборе видов деятельности влечет отказ в регистрации предприятия, и как ее избежать. Обо всем этом далее…
Количество показов: 1676

Источник: https://www.eregistrator.ru/servisy-dlya-registratorov/adres-massovoy-registratsii/adres-massovoy-registratsii/

Что вызовет подозрение налоговых органов при регистрации фирмы

 Вы решили зарегистрировать фирму и не знаете всех тонкостей государственной регистрации? Вы желаете выглядеть «белой» и «пушистой» организацией, и не знаете, чем можно вызвать недовольство налогового органа? Тогда уделите время на прочтение этой статьи, где вы найдете ответы на некоторые вопросы по регистрации организации.

 Итак, чем же можно вызывать подозрения налоговиков?

«Чистота» юридического адреса

 Повышенное внимание регистрирующего органа вызовет юридический адрес организации. Вероятность того, что на регистрацию подал документы, потенциальный неплательщик налогов увеличивается при выявлении следующих признаков.

 Использование адресов массовых регистраций. Но сравнительно недавно регистрирующие органы начали определять в этом признак налоговой подозрительности. Отнесение инспекторами в категорию массовых будет касаться тех адресов, на которых зарегистрировано более десяти организаций. Налоговики прекрасно осведомлены о бизнесе по торговле юридическими адресами.

Если юридический адрес вновь создаваемой организации располагается по месту такого адреса, то создаваемая фирма попадает под особый контроль. Она попадет в базу «Юридических лиц, контролируемых в первую очередь» (далее – «ЮЛ-КПО»).

м

Поэтому, чтобы не попасть с список неблагонадежных, нужно внимательно выбирать адрес и узнать, сколько еще компаний зарегистрировано по указанному адресу.

 Также если адрес вызовет подозрение, инспектор может сделать звонок собственнику помещения, дабы удостоверится в подлинности заключенного договора аренды. В случае отрицательного ответа последует отказ в регистрации организации.

 Чтобы не зарегистрировать фирму по несуществующему адресу, инспектор не ограничится звонком собственнику помещения. Указанный адрес будет проверяться по базам БТИ либо почты. Если заявляемый адрес будет отсутствовать в этих базах, то компанию не зарегистрируют и сведения об учредителях занесут в базу неблагонадежных.

 Будет проверено и назначение помещения, находящегося по указанному адресу.

Если вдруг выяснится, что оно не пригодно для исполнения административных и управленческих функций, компания после регистрации попадает под специальный контроль.

Определение пригодности помещения для использования под офис строится на основании изучения санитарных нормативов, площади занимаемого помещения и ряда других показателей.

 Если помещение под фирму предоставляет управляющая организация, то такое положение вещей само по себе не вызывает подозрений. Но в случаях, когда арендодатель будет замечен в предоставлении аренды десяти и более фирмам, находящихся в базе подозрительных (ЮЛ-КПО) вы автоматически попадете в зону специального контроля.

Проверка личностей

После проверки адреса, указанного в заявлении на регистрацию, налоговые органы проверят все персоны, которые указаны в документах будущей организации.

 Инспектора проведут проверку всех фигурирующих паспортов учредителей, заявителя и даже будущего руководителя компании. Если всплывут недействительные или утерянные паспорта, то в регистрации будет отказано. Паспорта проверяются по базе МВД РФ. Если была попытка зарегистрировать фирму по недействительному паспорту, то вас занесут опять-таки в базу ЮЛ-КПО.

 При обнаружении недействительного ИНН кого-либо из вышеуказанных лиц последствия будут аналогичны.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций стоит тщательно проверять в заполненном заявлении номера и серии паспортов, правильность написания ИНН. Очень важно это делать заявителю.

Так как, попав один раз в базу ЮЛ-КПО, из-за недействительности номера паспорта, он автоматически делает все последующие обращения в регистрирующий орган подозрительными.

 Налоговики проверят, не имеется ли у руководителя организации действующая дисквалификация (запрет занятия определенных должностей). При ее наличии – однозначный отказ в регистрации и занесение в базу.

В будущем планируется даже получать справки из МВД об отсутствующей дисквалификации и прилагать их к заявлению на регистрацию юридического лица. Хотя подозрения будет вызывать даже истекшая дисквалификация.

 Особое внимание будет проявлено и к учредителям. Инспектора дополнительно проверяют этих лиц на предмет прохождения по базе ЮЛ-КПО. Также подозрение вызывает даже факт того, что учредитель компании сам будет руководить создаваемой организацией. Стоит отметить, что при выявлении пяти и более определенных признаков неблагонадежности лицо попадает под подозрение.

 Навлекает подозрение на новую компанию и тот факт, что учредитель ранее создал десять и больше организаций, которые теперь находятся в базе неблагонадежных. Стоит добавить, что такой тест на «массового» учредителя пройдут будущий руководитель компании и сам заявитель. Если у компании слишком часто меняется генеральный директор, то она также попадает под категорию подозрительных.

 Не стоит рассчитывать на то, что если учредитель (или руководитель) ранее не создавал компаний и не являлся руководителем, то он его личность окажется вне подозрений. Налоговыми органами все равно будет проведена проверка личности первого лица фирмы.

Организация попадет под подозрение, если выявятся следующие факты: престарелый возраст учредителя (либо руководителя), наличие статуса беженца или переселенца, отсутствие определенного места жительства, нахождение на длительном лечении, наличие судимости, прохождение срочной воинской службы и другие.

Нотариальное заверение документов

 Чистота нотариального заверения документов – еще один фактор, влияющий на отказ в регистрации (либо занесение в базу ЮЛ-КПО).

Если документы заверял нотариус, который уже сложил свои полномочия, либо если встречались случаи подделок подписи этого нотариуса, или если этот нотариус заверил подписи на десяти (или более) заявлений компаний с пятью или более подозрительными признаками, находящихся в базе ЮЛ-КПО, то ваша фирма попадает под подозрение.

Организационно-правовая форма

 Стопроцентное попадание под подозрение налоговых органов, как это не парадоксально звучит, вызывает регистрация предприятия, организационно-правовая форма которого – общество с ограниченной ответственностью (ООО).

И это не ошибка в статье, именно – ООО! Тот факт, что данную форму ведения хозяйственной деятельности предпочитает почти 68% всех зарегистрированных компаний, чиновников, похоже, никак не смущает. Не совсем понятно, почему заочно записали в категорию подозрительных почти две трети существующих организаций. Видимо так уж в государственных органах воспринимают налогоплательщиков.

Но смеем предположить, что если по другим критериям регистрация вашего хозяйствующего субъекта не вызывает подозрений, то на общей массе всех ООО вы никак не будете выделяться.

 Стоит отметить, что риск вызвать особый интерес налогового органа возрастает, если пакет учредительных документов был приобретен у организации, которая занимается реализацией готовых юридических лиц.

 Также вызывает интерес у чиновников недостаток уставного фонда начинающей организации. Есть виды деятельности, для которых есть минимальный порог. И формировать уставный фонд стоит именно с его учетом.

м

 Надеемся, что изложенная выше информация будет для вас полезной, и данная статья убережет вас от совершения ряда ошибок. Удачи вам в бизнесе!

Источник: https://www.life-pay.ru/blog/84

Проверка юридического адреса в налоговой на его «массовость»

Адрес массовой госрегистрации юр. лиц – это определение, которое применяется к юр. адресам, по которым зарегистрировано более десятка компаний.

Для благополучной регистрации компании проверка юридического адреса в налоговой на его массовость является обязательным условием.

Но в современных условиях ведения бизнеса адрес, по которому зарегистрировано свыше десяти организаций (и это как минимум), совсем не редкость, наглядный тому пример – бизнес-центры и современные офисные терминалы.

Таким образом и создался такой себе «черный список», идеей для появления которого служила борьба с компаниями-«бабочками», а прилепившиеся ярлыки создали немало проблем добросовестным предприятиям. Поэтому во избежание возможных проблем юристы рекомендуют все же проверить массовый юридический адрес при проведении регистрации/перерегистрации.

Теперь это можно сделать в режиме реального времени на официальном портале ФНС – на сайте функционирует сервис, при помощи какого можно легко перепроверить численность компаний, легализированных за конкретным почтовым адресом, и так по территории всей Российской Федерации.

Для чего нужна проверка на массовость юридического адреса

По идее, даже если по адресу зарегистрировано много компаний, и сайт ФНС показывает, что он массовый – это все же не является признаком фиктивности для этих компаний.

Ведь уже упоминалось о бизнес- и офисных центрах, где в одном огромном здании расположено просто невероятное число офисов – благо «метраж» позволяет.

Но чтобы быть готовым к возможным неурядицам, все же стоит проверить юридический адрес на массовость. И вот для чего.

Сейчас давайте определимся, чем чреват такой массовый адрес:

Госрегистрация

Для прохождения обязательной процедуры госрегистрации существенное значение для компании имеет письменное подтверждение владельцем офиса реальности договорных отношений с будущим арендатором, а не число легализированных по этому адресу компаний. Существенно неблагоприятно повлиять фактор массовости может уже впоследствии, в результате хозяйственной деятельности компании.

Банки

Тут надо сказать, что на практике не все банковские учреждения одинаково негативно относятся к таким массовым адресам, есть и те, которым данный показатель безразличен.

Довольно много на сегодняшний день банкиров, которые без лишних и глупых вопросов открывают расчетные счета на любой юр. адрес, лишь бы будущий клиент был платежеспособным.

Но есть и такие, которые, проверив адрес и обнаружив там более десяти компаний, даже не станут с вами разговаривать.

Как правило, большинство из банковских клерков, предварительно проверив адрес на портале ФНС, организует внезапную выездную проверку, и потому решение вопроса об открытии расчетного счета или об отказе в этом будет зависеть от ее результатов. Также такие неожиданности могут случаться и в будущем, уже после принятия Банком позитивного решения и открытия расчетного счета. Например, при открытии кредита.

Если по результатам предварительной проверки, которые проводят службы безопасности банков, обнаружится отсутствие предприятия по указанному в регистрационных документах адресу, то результатом может стать отказ в кредитовании, отключение сервиса «Банк-клиент». Однако банк будет не вправе закрыть расчетный счет на этом основании.

ИФНС

Налоговая же проявляет, как никто другой, очень пристальное внимание к компаниям, легализированным по массовым адресам. Следствием такого может стать обязательное требование изменить юр.

адрес (причем в срочном порядке), целый ряд неожиданных и различных проверок, и даже полная блокировка расчетного счета.

А отнедавна ФНС взяла себе за практику оповещать банки об отсутствии компаний по таким адресам.

Контрагенты

Адрес массовой регистрации может заставить потенциального партнера отказаться от возможного сотрудничества.

Это обусловливается опасениями, что компания, легализированная по этакому адресу, в скором будущем окажется «бабочкой», а этот факт повлияет не только на невыполнение ею взятых на себя договорных обязательств, но и ухудшением безупречного, наработанного годами, имиджа со стороны налоговиков.

Кроме того, существует негативная судебная практика для налогоплательщиков, когда компаниям отказывали в праве на вычет по НДС и в учете расходов, полученных от таких предпринимателей, при обнаружении фискальными органами признаков фиктивности. Одним из таких признаков является массовый адрес.

Однако на сегодня, к счастью, существует немало характеристик юр. лица, кроме адреса, который бы указывал на его благонадежность. И деловая репутация здесь играет немаловажную роль. Тем более что для того, чтобы «запрятать бабочку» махинаторы уже давно не используют такой явный признак, как массовый адрес регистрации.

Проверка юр адреса на массовость: какой предел численности

Поскольку ни самого определения юр. адреса, ни точного признака его «массовости» нет ни в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации, то это означает, что эти термины не являются официальными.

А значит, в правовом поле такого определения, как предельная численность легализированных по одному адресу компаний – тоже нет.

Поэтому нет такой обязанности для компаний – проверить юр адрес на массовость перед регистрацией.

Существует лишь не совсем адекватная позиция налоговой службы, закрепленная в рекомендациях, не имеющих никакой юридической силы. Также есть опасение налогоплательщиков о существовании вероятности привлечь к себе пристальное внимание в том случае, когда по легализированному адресу находятся десятки компаний.

Итоги

Можно подытожить, что определенные беспокойства относительно массовых юр. адресов все-таки на практике существуют. Однако не стоит ставить по аналогии с налоговиками ярлык и приписывать к массовым, то есть «фиктивным» все адреса, по которым числится десять и больше фирм.

На самом деле в первую очередь нужно обратить внимание на иные характеристики, к примеру – площадь сооружения. Для наглядного тому примера – в столичном бизнес-центре может вполне свободно реально размещаться 200 легализированных компаний, а для небольших офисных центров (площадью поменьше) нормой является — порядка 40-50.

Источник: https://xn—-8sb1azagi2f.xn--p1ai/stati/proverka-yuridicheskogo-adresa-v-nalogovoj-na-massovost

Проверка юридического адреса

Доброго времени суток! Сегодня я решил написать статью для тех кто открывает собственное ООО.

Я себе уже открыл две организации и последнюю буквально недавно 5 мая 2016 года “Городской Торговый Портал”.

Вот и решил поделиться как всегда своим опытом общения с налоговыми органами, а именно юридическим адресом своего ООО.

Как Вы наверное уже знаете, для получения организацией юридического адреса необходимо предоставить гарантийное письмо или заявление подписанное всеми прописанными в квартире жильцами (что они не против размещения юридического адреса в квартире).

Государство потихоньку приводит весь бизнес к порядку, дошло время и до юридических адресов организаций.

Массовая продажа юридических адресов

Ранее на продаже юридических адресов некоторые личности зарабатывали довольно крупные суммы денег и получалось так, что по одному адресу прописано по 100 организаций, которые фактически там не находятся.

На данный момент эту кормушку прикрыли и если Вы вдруг решили купить себе юридический адрес через интернет или другим способом, Вы просто потеряете свои деньги. 

Это и так было незаконно, а теперь вообще стал просто лохотроном (ведь Вы нарушаете закон и естественно жаловаться за потерянные деньги в полицию или суд не можете).

Проверка юридического адреса налоговой

На данный момент ситуация такова, что зарегистрировав свое ООО по юридическому адресу который указан в гарантийном письме или заявлении по месту прописки. Вам открывают организацию, то есть Вы получаете документы на свое ООО.

Вроде бы ничто не предвещает беды, но буквально через пару дней Вам звонит человек из налоговой (к сожалению я не уточнил как именно их служба называется) и договаривается о встрече на месте регистрации Вашего ООО, то есть по месту юридического адреса ООО.

В назначенное время приезжают сотрудники налоговой службы (когда я регистрировал первое ООО приезжал один человек), на этот раз приехало трое.

Один составлял протокол осмотра юридического адреса ООО, а двое других вроде, как понятые (если этот термин можно применить для данной ситуации).

м

Приехали проверили наличие самого помещения по указанному адресу, потом проверили договор аренды (который обязательно должен быть) в случае если юридический адрес в офисе.

У меня все было чисто не подкопаться ни к чему.

Протокол заверили подписями:

• Проверяющего;
• “Понятых”;
• И моей собственной, то есть Генерального директора.

После чего мне был вручен экземпляр который писался под копирку (прошлый век), к сожалению выкладывать на сайт его нет никакого смысла, так как там практически ничего не разобрать.

И проведя данную процедуру удалились, надо отдать должное налоговикам – были очень культурны, общались только на Вы, в общем я не испытывал никакого дискомфорта.

Далее, как я понял они поехали проверять юридический адрес по месту жительства директора.

Когда юридический адрес организации по месту жительства директора, то приезжают прямо домой, проверяют адрес, право собственности на жилье, а так же согласие жильцов прописанных в квартире.

Как раз именно из-за проверок я всем и всегда рекомендую открывать юридический адрес по гарантийному письму.

Документы и юридический адрес ООО

Вы должны знать, что зарегистрировав свою организацию дома или в офисе:

1. Документы организации должны храниться по месту юридического адреса;
2. Если Вы переезжаете в другой офис, то должны изменить и юридический адрес (и опять будет налоговая проверка), если выяснится, что Вы юридически зарегистрированы в одном месте, а фактически находитесь в другом, то Вам обеспечен серьезный штраф;
3. По месту юридического адреса рекомендую поставить несгораемый сейф, сейчас можно небольшой приобрести от 11 000 руб. и всю документацию по ООО хранить именно в нем.

С одной стороны все правильно и я поддерживаю такое нововведение. Оно ударит по фирмам однодневкам, которые отмывают в течении недели деньги и потом закрываются, да так что никаких концов не найдешь.

Чем больше будет порядка в бизнесе, тем проще самому бизнесу будет работать.

И в конце статьи НИ ВЗДУМАЙТЕ ПОКУПАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и регистрируйте свою организацию самостоятельно !!! 

Нет ничего сложного чтобы договориться с будущим арендодателем о получении гарантийного письма в получении юридического адреса, так как арендодатель тут застрахует себя на долгосрочное сотрудничество с Вашей организацией.

Теперь массовые юридические адреса под прицелом налоговой и Вам стоит обезопасить себя. Лучше всего это можно сделать только не нарушая закон.

Процедура государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью теперь стала еще проще, подготовьте документы на регистрацию ООО совершенно бесплатно не выходя из дома через проверенный мной онлайн сервис: «Регистрация ООО бесплатно за 15 минут».

Совет: В настоящее время многие предприниматели для расчета налогов, взносов и сдачи отчетности онлайн используют данную «Интернет-бухгалтерию». Сервис помог мне сэкономить на услугах бухгалтера и избавил от походов в налоговую.

Мне также удалось достать подарочный промокод для подписчиков моего сайта, по которому Вы сможете получить 3 месяца сервиса бесплатно, чтобы по достоинству оценить его.

Для этого просто введите промокод 74436115 на странице активации подарка.

Если у Вас еще остались вопросы о налоговых проверках юридических адресов или вообще о бизнесе, то задать их можете как в комментариях к статье, так и в моей группе ВК «Секреты бизнеса для новичка».

Всем удачного бизнеса! Пока!

Источник: https://biz911.net/registratsiya-biznesa/registratsiya-ooo/proverka-yuridicheskogo-adresa/

Как проверить адреса массовой регистрации юридических лиц

Иногда для ведения предпринимательской деятельности нет необходимости иметь отдельный офис или иное помещение. Но для законного оформления фирмы требуется указать адрес юридического местонахождения организации. Нередко предприниматели используют хитрость и покупают адреса массовой регистрации юридических лиц. Такие покупки не запрещены законодательством РФ.

Содержимое страницы

Адрес массовой регистрации юридических лиц

Когда компании начинают свою работу, они обязаны иметь юридический адрес, данные о котором вносятся во все документы. Им может являться место, где проживает хозяин фирмы или ее соучредитель. В роли подобного адреса также может выступать фактическое место нахождения компании или иное место, которое предприниматель использовал для регистрирования своей фирмы.

Массовый адрес – это одно и то же местонахождение, которое используется несколькими юрлицами. Он признается массовым, если по нему числится от 10 компаний и выше.

Важно! Если компания снимает помещение в аренду, то учредитель не вписывает в документацию арендованное место регистрации, так как при переезде и смене офиса придется поменять большое  количество документов.

Юридический адрес очень важен, так как при его наличии с фирмой могут связаться налоговые органы. Необязательно самой фирме постоянно пребывать по указанному месту.

Допустима ли регистрация фирмы на массовый адрес

Очень часто на один и тот же адрес зарегистрирована не одна фирма. Необязательно что это противоречит законам нашей страны. В России нет постановления о запрете оформления арендованного офиса в юридическом качестве. И в случае когда офисы и кабинеты объединены одним большим торговым центром, это место становится местом массовой регистрации.

В данных условиях бывает сложно найти ту или иную фирму, но федеральным законом это допустимо.

Преимущества и недостатки

Массовые адреса имеют свои плюсы и минусы. К преимуществам могут быть отнесены:

1. Невысокая цена. Регистрировать компанию по массовому месту всегда дешевле, чем иметь отдельный юридический адрес.
2. Надежность. Если в определенном месте числятся несколько компаний сразу, то он не раз был проверен налоговиками и сотрудниками банков.

Имеются и некоторые недостатки подобного оформления. Чтобы в них сориентироваться, следует знать некоторую информацию.

Перечень массовости юридических адресов когда-то создавался с определенными целями, а конкретно – с целью нахождения и закрытия фирм-однодневок. Ведь за такими организациями особенно пристально наблюдает Инспекция ФНС, занося сведения в свой реестр.

Имея списки таких компаний, налоговики ведут усиленную борьбу с подобными организациями. А значит, среди недостатков можно выделить следующие:

1. Частые внеплановые проверки налоговой службы.
2. В случае каких-либо подозрений – блокировки счетов до выяснения обстоятельств.

Банки, в свою очередь, тоже проявляют повышенный интерес к компаниям, числящимся в массовых адресах. Работники банков проверяют, находится ли данная фирма там, где она зарегистрирована, на самом деле.

Потенциальные партнеры компании, имея сведения о подобном месте регистрации юрлиц, также могут не согласиться на дальнейшее сотрудничество, что может быть невыгодно фирме. Опасаясь, что организация не будет выполнять условия договора или вообще вдруг исчезнет, партнеры предпочтут держаться подальше от подобных соглашений.

Как определить адрес массовой регистрации юридических лиц

При желании зарегистрировать свою организацию по тому или иному месту, следует проверить адрес на массовость. Проверка адресов массовой регистрации юридических лиц позволит избежать лишних вопросов у ИФНС. Существует специальный сайт для того, чтобы узнать данную информацию. Нужно совершить простые действия:

1. Открыть в интернете официальный сайт налогового органа и загрузить страницу https://service.nalog.ru/addrfind.do, которая содержит информацию об адресах государственной регистрации.
2. Вписать в пустые строки наименование региона, где будет зарегистрирована компания, а также район, город, название улицы и номер дома.
3. Указанные данные лучше еще раз хорошо проверить.
4. Далее, введя код, указанный на картинке под анкетой, нажать на кнопку «Найти». Данная система автоматизирована и сама определяет информацию. Стоит только начать набирать в поле названия, как появятся варианты, среди которых можно выбрать нужный.
5. После нажатия кнопки «Найти» сервис отобразит перечень данных, интересующих вас. Все данные о юрлицах, местах массовости и датах можно сохранить на компьютер и при желании распечатать.

Важно! Учредитель компании должен помнить о правовой ответственности когда приходит время выбора адреса для регистрации в качестве юридического, особенно если приобретает его за деньги, так как в данной сфере услуг легко можно попасть к недобросовестным людям.

Проблема массовой регистрации существует не первый день. Последствия регистрации по такому адресу бывают печальными. В российском законодательстве нет четкого регламента, определяющего количество фирм, размещенных по одному адресу. Поэтому предприниматели могут регистрироваться по любому адресу на свое усмотрение.

Источник: https://investingclub.ru/proverka-massovoj-registracii-yuridicheskix-lic.html

Как проверить контрагента по ИНН: получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Прежде всего, нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована в установленном порядке и ведет деятельность. Это можно сделать разными способами.

Проверить ИНН

Удостоверьтесь в том, что ИНН поставщика — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, предлагающей сделку.

Проверить это очень просто, так как у ИНН есть свой алгоритм, и поддельный номер, скорее всего, ему соответствовать не будет. Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер не будет удовлетворять алгоритму, появится сообщение об ошибке.

Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно на сайте ФНС или с помощью сервиса проверки контрагентов Контур.Фокус.

Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юридическое лицо и учтен как налогоплательщик.

С 1 января 2017 года при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП.

Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

В соответствии с п.13 Правил ведения ЕГРЮЛ лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело юридического лица. В соответствии с п.19 Правил ведения ЕГРИП лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело индивидуального предпринимателя.

Необязательно запрашивать копию свидетельства или листа записи непосредственно у потенциального контрагента. Узнать, зарегистрирован ли он, можно с помощью сервиса или на сайте ФНС.

Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Свежая выписка из ЕГРЮЛ подтверждает, что контрагент зарегистрирован и на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.

Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера или с помощью сервиса ФНС.

Контур.Фокус выдает свежую выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в течение нескольких минут. Кроме того, поставив интересующую вас организацию на наблюдение в этом сервисе, вы будете получать уведомления о любых изменениях в данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП на свою электронную почту.

Проанализировать бухгалтерскую отчетность

Хороший инструмент оценки контрагента — баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции. Его можно запросить непосредственно у контрагента или получить через официальные источники (например, бухгалтерская отчетность компаний, отчитывающихся в Росстат, представлена в сервисе Контур.Фокус).

Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:

• Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
• Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
• В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., – это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.

На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финансовый анализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость. В сервисе Контур.

Фокус на карточке компании можно найти ссылки на бухгалтерскую отчетность и минифинанализ, который позволит сразу же увидеть ключевые моменты в бухформах без необходимости изучения большого и сложного финансового отчета по компании.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС.

Дополнительная аналитика

Необходимо убедиться в добросовестности контрагента и собрать доказательства того, что вы осуществляли необходимую проверку. Почему это важно? В случае судебного разбирательства это позволит подтвердить, что ваша компания проявила должную осмотрительность в выборе контрагента.

С точки зрения налоговиков (Письмо ФНС РФ от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@) компания не проявила должную осмотрительность, если у нее нет:

• личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок и при подписании договоров;
• документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
• сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
• информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама, рекомендации партнеров, официальный сайт и т.п.);
• информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
• информации о наличии у контрагента необходимой лицензии (если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности), свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
• информации о других участниках рынка аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе тех, кто предлагает более низкие цены.

Сведения о компании

Массовый адрес регистрации

Массовый адрес — один из признаков фирм-однодневок. В конце 2017 года Минфин выпустил Письмо от 14.11.

2017 № 03-12-13/75024, в котором предупредил, что при наличии подтвержденной информации о недостоверности поданных сведений об адресе юрлица регистрирующий орган вправе отказать в регистрации.

Согласно документу, факты включения информации об адресе массовой регистрации — это основание для проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, регистрируя компании на массовый адрес, юрлицо или ИП рискует получить отказ в регистрации.

Но ужесточение контроля массовых адресов касается не только бизнесов-новичков, но и уже зарегистрированных компаний: налоговая отправляет письма компаниям, которым необходимо предоставить в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе.

м

Проигнорировать уведомление налоговиков не удастся: если адрес не подтверждается, представленные документы не соответствуют достоверности, то в ЕГРЮЛ вносится запись о неверных сведениях об адресе, что может повлечь исключение организации из реестра, согласно ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Заключать договоры с контрагентами, зарегистрированными по массовым адресам, тем более опасно.  

Как проверить «массовость» адреса? Во-первых, на сайте ФНС доступен сервис, сверяющий вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов. Во-вторых, показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и интересующий пользователя контрагент, сервис Контур.Фокус. В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.

Фактическое местонахождение контрагента

Само по себе несовпадение фактического и юридического адреса никак не характеризует контрагента. По данным ФНС, почти 80% российских компаний расположены не по юридическому адресу, указанному при регистрации. Но налоговая рекомендует проверять фактическое место нахождения контрагента наряду с другими данными.  

Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера.

Это позволит не только уточнить, там ли в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию.

Особенно продуктивным может быть такой визит, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.

Источник: https://kontur.ru/articles/401

Как проверить юридический адрес на массовую регистрацию

В процессе регистрации компании особую роль играет адрес, по которому при необходимости представители налоговой инспекции могут быстро связаться с организацией.

Причем не имеет значение, находится по указанному адресу компания или нет, поскольку он нередко является местом проживания руководства компании либо же уполномоченного представителя.

Стоит отметить, что законодательство РФ допускает возможность указывать в качестве юридического адреса место расположения арендуемого помещения. Такого рода помещение, к примеру, может быть расположено в каком-либо торговом центре, где иные организации также осуществляют свою предпринимательскую деятельность.

В таком случае можно говорить о массовой регистрации компаний. Иными словами по одному адресу может находиться огромное число компаний, причем они могут работать в различных сферах.

При наличии массового регистрации поиск конкретной компании затрудняется для соискателя, однако не влечет за собой какие-либо уголовные или административные наказания (если только компания не является мошенником).

Когда используется

В большинстве случаев применение одного юридического адреса в процессе регистрации сразу несколько компаний может стать результатом того, что:

1. Организации, как и все остальные, оформляют в аренду торговое место в каком-либо комплексе либо же в бизнес-центре.
2. Один учредитель может сформировать одновременно несколько организаций и зарегистрировать их по одному и тому же адресу. Безусловно, подобный факт может насторожить, поскольку наличие даже нескольких организаций, которые были зарегистрированы одним и тем же лицом, нередко вызывают сомнения у представителей налоговой инспекции относительно уклонения от налоговых выплат. Несмотря на то, что этот факт необходимо доказать.
3. Во время регистрации адрес был банально приобретен. Иными словами, компания решила сэкономить свой бюджет на аренде офиса. Однако этот же адрес параллельно может быть куплен и другой фирмой, от чего и формируется эффект массовой регистрации. Этот вариант по праву считается наиболее опасным.

Исходя из всего перечисленного, можно сказать, что под определением «юридический адрес компании» понимается место проживания руководителя организации, арендуемое помещение, персональный офис и так далее. Говоря простыми словами, он отображает территориальное нахождение тех объектов, которые на правах собственности либо же по договору аренды напрямую связаны с компанией либо ее руководством.

Стоит отметить, что для подтверждения юридического адреса в процессе регистрации необходимо будет предоставить:

• копию соглашения об аренде;
• копию о праве собственности;
• копию внутреннего паспорта РФ с отображением прописки непосредственного руководителя копания;
• протокол либо же решение относительно формирования компании, в котором отображаются инициалы руководителя.

В том случае, если юридический адрес не принадлежит компании на законных основаниях, причем даже можно будет связаться по мере необходимости (имеется в виду по этому адресу), то он все равно способен принести немало хлопот.

Список адресов

Изначально необходимо понимать, если предприниматель собирается приобрести для регистрации массовый адрес, то он рискует попасть в черный список налоговой службы.

Что это означает? Все просто, представители налоговой службы могут в любой момент придти с проверкой, приостановить финансовые операции до выяснения причин возникновения массовой регистрации, подать в суд либо обратиться в правоохранительные органы с целью выявления факта мошенничества.

Если по массовому адресу зарегистрировано до 100 юридических лиц, то уровень попадания в черный список небольшой, если же от 100 и выше – лучше от регистрации выбрать иной адрес.

Чтоб избежать каких-либо недоразумений с налоговым органом, рекомендуется перед регистрацией изучить список адресов, который расположен на официальном портале ФНС.

Указав сведения о том или иной адресе, можно узнать число регистраций иных фирм и понять, нужно ли рисковать или нет.

Достаточно перейти по адресу service.nalog.ru.

Преимущества

Говоря откровенно, то единственным преимуществом в использовании массовых адресов считается исключительно себестоимость, поскольку в таком случае отсутствует необходимость арендовать либо же приобретать в собственность какое-либо помещение для своих нужд.

Иных достоинств, к сожалению, не существует!

Способы проверки

Наиболее лучшим вариантом проверки по праву считается обращение на официальный портал налоговой инспекции.

Алгоритм проверки заключается в следующем:

1. Необходимо зайти на официальный портал ФНС nalog.ru.
2. Далее нужно зайти в категорию «Электронные сервисы».
3. Затем необходимо перейти в подраздел «Адреса, которые указаны в процессе государственной регистрации в качестве месторасположения несколькими юридическими лицами».

В этом подразделе находится небольшая анкета, в которую пользователь должен занести сведения относительно проверяемого адреса. По завершению поиска, можно мгновенно оценить, насколько «загружен» адрес для регистрации, все сопутствующие риски.

Основными признаками недостоверности принято считать:

1. Расположение компании отображается не только как адрес массовой регистрации индивидуальных предпринимателей и организаций иной формы собственности, но и дополнительно связь большей части из них невозможна. К примеру, корреспонденция, которая была отправлена по такому адресу, возвращается с пометкой «адресата нет» или «адресат выбыл», «за истечением периода хранения».
2. По указанным сведениям имущества просто не существует в реальности либо же строение было разрушено ранее.
3. Подобный фактический адрес является лишь условностью, к примеру, он был присвоен объекту незавершенного строительства.
4. По указанным сведениям расположен какой-либо государственный орган, воинская часть, консульство и так далее.
5. Имеется официальное заявление владельца, в котором он выражает запрет на регистрацию юридических лиц по месторасположению объекта.

В случае выявление хотя бы одного подобного обстоятельства, причем заявителем не было предоставлено в территориальные органы регистрации иной документации, которая в полной мере способна подтвердить возможность связаться, то такой адрес будет считаться таковым, как недействительным или недостоверным.

Иными словами, судебный орган может принять решение о ликвидации компании.

Риски и правовые последствия

Изначально стоит понимать, что учредителям вправе отказать в процессе регистрации компании по массовому адресу. Об этом четко указано в Федеральном законе №129 относительно регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятого в августе 2001 года.

В законе четко указано, что при наличии у представителей налоговой службы доказательной базы относительно недостоверности заявленного адреса, они имеют полное право отказать в регистрации.

В конечном итоге это может привести к утрате тех денежных средств, которые были потрачены на оплату государственной пошлины.

Помимо этого, часть 2 статьи 25 Федерального закона №129 предоставляет возможность представителям налоговой службы обращаться в судебный орган с требованием относительно ликвидации юридического лица, при условии обнаружения фактов допущения указанным лицом нарушений при формировании организации, причем они несут неустранимый характер.

Несмотря на тот факт, что сфальсифицированный адрес относится к тем нарушениям, которые можно устранить, налоговая инспекция нередко обращается в судебный орган на подобных налогоплательщиков. Причем последним в таком случае необходимо будет тратить немало своего личного времени и финансовых средств на возможность доказать обратное либо же банально убедить в своей невиновности.

Ответственность

Если выявится факт указания заведомо ложных сведений относительно рассматриваемого вопроса, то согласно пункту 4 статьи 14.25 КоАП РФ будет начислен штраф в размере от 5000 до 10000 рублей.

Штраф возлагается на доверенное лицо компании, назначенное ответственным по вопросу предоставления информации в налоговый орган.

Помимо этого, если представителями налоговой инспекции был выявлен факт фальсификации предоставленных документов, то они имеют все основания направить их в правоохранительные орган с целью возбуждения уголовного дела.

Также может быть извещено банковское учреждение, в котором у юридического лица открыт расчетный счет. Это необходимо с целью принятия всех необходимых мер представителями банка и выполнения требования Федерального закона №115 относительно противодействия «отмывания» прибыли. Иными словами, минимальное наказание в таком случае – приостановка передвижений денежных средств по счету.

Несмотря на это, у массовой регистрации есть и положительные стороны – себестоимость. Подобная возможность обходится компании на порядок дешевле, нежели нужно будет арендовать помещение, по которому можно без всяких рисков регистрировать свою организацию.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: https://znaybiz.ru/predprinimatelskaya-deyatelnost/kontragenty/proverka/adresa-massovoj-registracii-yuridicheskih-lic.html